新聞總覽

柬埔寨列洗錢高風險 經部、法部不同調

柬埔寨列洗錢高風險 經部、法部不同調

柬埔寨太子集團洗錢案,該集團成員、幹部以海外資金,在台過著奢華生活,外界質疑台灣包庇詐團,經濟部投審司急在11月17日將柬埔寨放入洗錢高風險地區,但根據法務部調查局引用「...
台灣舞弊防治與鑑識協會十年有成 理事長陳麗秀親自操刀紀念專刊

台灣舞弊防治與鑑識協會十年有成 理事長陳麗秀親自操刀紀念專刊

台灣舞弊防治與鑑識協會(同時為ACFE台灣分會)適逢十周年,特別出版紀念專刊〈十年防弊,十年挑戰〉。日前更在台大醫院國際會議中心舉行創會十周年論壇,同時辦理第四季例會與感...
涉在台洗錢45億 太子詐團5人聲押禁見

涉在台洗錢45億 太子詐團5人聲押禁見

柬埔寨太子集團創辦人陳志涉跨國洗錢,調查局與刑事局日前搜索在台47處地點,拘提管理「和平大苑」豪宅資產的王昱棠等25人,檢方複訊後認被告王昱棠等5人涉犯組織、洗錢等罪,有...
頭版 總覽 圖輯 名家 專題 土壤液化 好房網TV 樂生活