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台灣舞弊防治與鑑識協會十年有成 理事長陳麗秀親自操刀紀念專刊

台灣舞弊防治與鑑識協會十年有成 理事長陳麗秀親自操刀紀念專刊

台灣舞弊防治與鑑識協會(同時為ACFE台灣分會)適逢十周年,特別出版紀念專刊〈十年防弊,十年挑戰〉。日前更在台大醫院國際會議中心舉行創會十周年論壇,同時辦理第四季例會與感...
涉在台洗錢45億 太子詐團5人聲押禁見

涉在台洗錢45億 太子詐團5人聲押禁見

柬埔寨太子集團創辦人陳志涉跨國洗錢,調查局與刑事局日前搜索在台47處地點,拘提管理「和平大苑」豪宅資產的王昱棠等25人,檢方複訊後認被告王昱棠等5人涉犯組織、洗錢等罪,有...
太子集團涉跨國詐騙 9名被告5萬至70萬交保 

太子集團涉跨國詐騙 9名被告5萬至70萬交保 

(04:30更新交保)涉嫌跨國詐欺洗錢的柬埔寨「太子集團」(PrinceGroup)董事長陳志,日前遭美國司法部起訴追捕,台灣檢警調4日針對太子集團在台組織高級幹部、成員及相關資產展...
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