人頭戶慘了 轉帳提領日限1萬元 2024/03/02 09:21 國內詐欺猖獗,人頭帳戶浮濫,法務部與金管會、數發部修訂《洗錢防制法》配套子法「洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法」,1日正式上路施行。... 政策 地方 人頭戶 詐欺 轉帳 轉帳提領 洗錢防制法 人氣: 186
何明德行善團夫妻吞近7億善款 重判6年2月 2023/08/31 09:00 嘉義何明德行善團被控侵吞造橋鋪路的捐款6億9570萬6401元,檢方起訴負責人陳美智及其丈夫蕭豐彥涉嫌《洗錢防制法》、《公益勸募條例》,地院30日宣判,依刑法公益侵占罪重判2人各... 地方 何明德行善團 公益勸募條例 造橋鋪路 洗錢防制法 陳美智 蕭豐彥 人氣: 135
政院通過「洗錢防制法」修正案!打擊洗錢詐欺、阻斷人頭帳戶 2023/04/13 16:40 為阻斷及防制不法犯罪集團大量收集民眾金融機構帳戶、虛擬通貨帳號或第三方支付帳號的行為,同時規範任何人無正當理由不得將前述帳戶及帳號交付、提供予他人使用,而成為犯罪集團... 政策 洗錢 詐欺 人頭帳戶 行政院 通過 洗錢防制法 修正案 立院審議 人氣: 342
虛擬幣實體店詐騙 半年吸金2億 2023/02/22 09:09 新北市刑警大隊破獲國內首起虛擬貨幣實體店面詐騙案,以27歲邱姓主嫌為首的詐團私設股市操盤群組,慫恿股民轉投資泰達幣(USDT),並介紹被害人到實體店面買入泰達幣,待被害人加... 居家 虛擬貨幣 詐騙 泰達幣 洗錢防制法 吸金 人氣: 306
金管會:列入「制裁名單」 帳戶才會被凍結 2018/12/31 10:05 金管會銀行局表示,因應洗錢防制法相關規定,銀行須對「客戶身分持續審查(CDD)」,銀行業才會要求客戶提供國籍、居住地、任職公司名稱等相關資料,若客戶無法配合,除非是洗... 政策 金管會 洗錢防制法 銀行 人氣: 5808
銀行資料不更新將凍結帳戶? 民怒嗆:你給我試試看 2018/12/31 09:32 因應洗錢防制,金融機構要求客戶更新個人資料,有民眾擔心個資外洩拒絕,有民眾以為詐騙集團不理會,卻被「警告」若不配合帳戶將暫停交易,曾為此反彈怒嗆「你給我試試看」;金融... 理財 銀行 洗錢防制法 金融機構 ATM 人氣: 18977
洗錢防制再修法 非金融機構納入風險評估 2018/09/11 13:51 為拚11月新一輪洗錢防制評鑑,行政院會本周四(13日)將通過《洗錢防制法》修正案,擬將非金融機構比照金融業納入風險評估範圍,會計師、律師將首當其衝,舉凡非金融業(例律師)... 政策 理財 洗錢 洗錢防制法 金融 人氣: 2658