洗錢防制法新聞

交易比特幣課稅　財部有辦法

2024/11/19 09:07

川普回鍋讓比特幣等虛擬貨幣交易也跟著再升溫，財政部18日指出，除26家虛擬資產業者已登記稅籍、申報營業稅和營所稅，個人比特幣交易屬於財產所得，依法應自行申報，如果投資人不...

2024/11/16 09:24

88會館負責人郭哲敏涉嫌經營AE博弈網站獲利16億及地下匯兌洗錢217億元，新北地院8日裁定5000萬元交保，同案被告張......

2024/09/14 14:52

彰化縣和美鎮前鎮長阮厚爵涉嫌接受謝姓祭祀公業行賄，強行要求二層決行准予核發祭祀公業派下現員名冊、派下全員系統表及不動產清冊，讓謝姓祭祀公業出售土地價值1億9912萬元，阮...

2024/06/03 10:30

高雄市1名30多歲蔡姓男子(職業體力工），因工期有空檔想要利用時間兼差賺錢，於113年3月下旬在臉書看到求職廣告「派單作業員」，於是與對方加line聯絡。對方line暱稱「李瑩兒」的...

2024/03/02 09:21

國內詐欺猖獗，人頭帳戶浮濫，法務部與金管會、數發部修訂《洗錢防制法》配套子法「洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法」，1日正式上路施行。...

2023/08/31 09:00

嘉義何明德行善團被控侵吞造橋鋪路的捐款6億9570萬6401元，檢方起訴負責人陳美智及其丈夫蕭豐彥涉嫌《洗錢防制法》、《公益勸募條例》，地院30日宣判，依刑法公益侵占罪重判2人各...

2023/04/13 16:40

為阻斷及防制不法犯罪集團大量收集民眾金融機構帳戶、虛擬通貨帳號或第三方支付帳號的行為，同時規範任何人無正當理由不得將前述帳戶及帳號交付、提供予他人使用，而成為犯罪集團...