移工人頭戶攀升 成打詐新隱憂 2024/04/01 09:38 詐騙集團慣以人頭帳戶收取及轉帳贓款,因人頭戶取得越來越困難,近年轉向在台移工收購金融帳戶,有移工販賣帳戶後返國或逃逸失聯...... 理財 詐騙集團 人頭帳戶 移工 人氣: 48
人頭戶慘了 轉帳提領日限1萬元 2024/03/02 09:21 國內詐欺猖獗,人頭帳戶浮濫,法務部與金管會、數發部修訂《洗錢防制法》配套子法「洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法」,1日正式上路施行。... 政策 地方 人頭戶 詐欺 轉帳 轉帳提領 洗錢防制法 人氣: 186
科羅拉多驚魂!買房清舊物 冰箱清出人頭殘肢 2024/01/21 15:32 科羅拉多州丹佛以西大章克辛市(Grand Junction)揭發一起神秘凶案,一名剛購入房子的屋主準備清理舊物時,赫然在冰箱內發現人體殘肢,當局已展開調查。 ... 寰宇 新奇 科羅拉多州 丹佛 凶案 人體 人氣: 30
強化銀行監理 學者:人頭戶祭重刑 最廉價解方 2023/12/24 10:13 人頭戶成為詐團利器,政府雖修法嚴罰,但學者指出,金融監理端才是問題根本。國立台灣大學法律學院教授許恒達指出,金融管理不善卻不處理管理,反而用犯罪化解決販賣帳戶問題,比... 政策 詐騙 犯罪 銀行 個資 帳戶 人氣: 120
人頭戶暴增突破11萬戶 銀行怨上游沒守好 2023/12/11 09:16 投資詐騙廣告今年短短八個月內已蒐報1.55萬件,但這只是冰山一角,人頭戶問題也不斷惡化。今年六月底警示帳戶破十萬大關、來到104,191戶,金管會銀行局統計,第三季又增加逾6,000... 理財 詐騙 投資詐騙 金管會 人氣: 219
老爸「借掛人頭」害慘兒全家 新青安、租補都吃不到…內行勸:眼光放遠 2023/08/27 16:42 政府推動「新青年安心成家貸款」於8月正式上路,目的協助青年買房、減輕居住負擔,此舉讓不少觀望房市已久的買方有了誘因。不過近日有名網友抒發心情,這些優惠補助政策他看的到... 理財 政策 掛人頭 買房 新青安 新青安貸款 房貸 借名 借名登記 租屋補助 租屋 賣房 人氣: 25205
水果行申請2376個手機門號?檢方:管制企業申辦人頭門號阻詐騙 2023/08/08 09:41 台灣高等檢察署發布「112年詐欺情勢分析——以電信流為中心」報告,說明申辦大量門號詐欺案件現狀、行政監管建議及電信詐欺打擊與防制協力作為,打擊電信網路詐欺犯罪並警示民眾... 地方 詐騙 水果行 人頭門號 人氣: 909