洗錢新聞第6頁 | 好房網News

戒慎接下兆豐總座　楊豊彥：打斷手骨顛倒勇

2016/09/11 09:01

兆豐金暨兆豐銀新任總經理楊豊彥10日強調，他是以戒慎心情接下這工作，兆豐發生有史以來最大危機（紐約分行遭罰款事件），不論盈餘、形象、士氣都受影響，但「打斷手骨顛倒勇」，...

2016/09/11 09:45

國際反洗錢評鑑迫在眉睫，再加上近期兆豐銀行遭美國重罰案影響，「國際公認反洗錢師（CertifiedAnti-MoneyLaunderingSpecialist，簡稱ＣＡＭＳ）」資格認證，近期在市場身價暴漲...

2016/09/16 09:42

兆豐銀疑涉洗錢遭美國監管機關DFS重罰57億元，過程中有兩個黃金時點有機會挽救，為何金管會、兆豐銀都沒把握住？外界的質疑，讓金管會在中秋連假也忙著發聲明稿說明。...

2016/09/16 09:52

兆豐疑涉洗錢案波及基金投資人。某美系基金保管銀行近日通知境外基金業者，若客戶在兆豐銀行通路買賣基金，一旦發現疑似洗錢情節，將延長申贖回作業時間。...

2016/09/19 10:42

為加強防制洗錢，政府將擴大防制洗錢列管範圍，金融機構須加強客戶審查對象，從「國外」重要政治人物，擴大到「國內外」重要政治人物及有密切關係者等，法務部未來會另訂「名單」...

2016/09/19 10:46

行政院兆豐案督導小組今（19）日將召開會議，討論金管會海外金檢帶回的第一手資料，及兆豐銀清查出被懷疑可能涉洗錢的數千筆交易資料，並釐清金管會與財政部責任，現任者有無疏失...

2016/09/19 10:56

喧騰一個月的兆豐紐約分行案出現重要進展，據本報獨家掌握來自財金部會資料，兆豐紐約與兆豐兩家巴拿馬分行並無外傳115億美元、約新台幣3,600億元的可疑金流，但因兆豐金與美國監...