防洗錢 虛擬貨幣交易平台擬實名制
2021/06/23 09:24
為了防止虛擬貨幣交易淪為洗錢工具，多國正加強監管，金管會昨日表示，已研訂《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》，明定平台及交易業務事業應建立洗錢防制制度...
虛擬通貨平台納管洗錢防制 7月1日上路
2021/05/26 09:36
五大類、八家比特幣業者，7月1日起將如期納入洗錢防制法管理！金管會25日預告「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」草案，銀行局主秘童政彰指出，此項辦法草案共...
租夜店包廂當水房 詐團洗錢撈3億
2022/09/13 09:04
近來假投資詐騙猖獗，刑事局獲報以蔣姓男子為首的洗錢水房，涉嫌替假投資詐團網路轉帳贓款，今年已提領新台幣3億。警方蒐證發現，該集團利用夜店、熱炒店人潮穿梭為掩護，私設洗...
大姑夫妻涉詐 徐巧芯痛哭：我也是受害者
2024/04/15 08:50
國民黨立委徐巧芯老公的姊姊、姊夫涉入詐騙、洗錢案，遭羈押禁見。徐巧芯14日到花蓮關心震災，被問及此事深感委屈，倒在向前關心的立法院國民黨團總召傅崐萁胸膛放聲大哭。她強調...
徵才廣告大陷阱！工人上網求職代購虛擬幣 收詐騙贓款變洗錢幫凶
2024/06/02 15:37
詐騙集團上網刊登代購虛擬貨幣徵才廣告，利用求職者當人頭帳戶洗錢，匯款贓款要求購買虛幣轉至指定的電子錢包；蔡姓男子求職收到......
女婿詐欺、洗錢被求重刑 余天夫妻視訊調解家事案
2024/06/25 08:55
民進黨前立委余天的女婿陳鑒，被控加入詐騙集團，協助收取不法款項（收水）被逮。他配合警方再抓上游「水房」成員，卻否認犯罪，被新北地檢署依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪起訴。檢...
林姿妙案今宣判 若有罪將停職
2024/12/31 08:14
宜蘭縣長林姿妙涉貪遭起訴求處重刑，宜蘭地院歷經2年多審理，今（31）日一審宣判，若林姿妙被判有罪，依《地方制度法》將立即停職，由副縣長林茂盛代理。林姿妙昨雖無公開行程，...