攜逾10萬未申報 超額部分海關全沒收
2017/06/17 17:02
為配合洗錢防制法上路，財政部預計下周公布最新授權辦法，6月28日起，民眾只要攜帶超過新台幣10萬元，未申報也未經中央銀行核准，超額的部分，會全部被沒收，非過去的暫存保管。...
銀行來電要求更新個資 民眾不敢留、有人留假的
2018/07/18 16:51
接到電話，自稱是某銀行，要求受訪者提供詳細的個人基本資料，多數民眾第一時間反應都是不敢留，深怕是詐騙電話，也擔心銀行別有所圖，會拿客戶資料去做其他用途。...
反洗錢重創 黃金買氣冷颼颼
2017/12/04 10:01
歲末年初，又到華人市場黃金旺季，不過，台灣省金銀珠寶公會名譽理事長曾健民指出，台灣完全看不到旺季蹤影，因《洗錢防制法》的推動，令大額黃金買家都不見了，許多國內銀樓營收...
防洗錢 五行業6.6萬人扮守門員
2017/06/26 09:29
全新洗錢防制法周三（28日）上路，非金融業不動產經紀業、地政士、律師、會計師和公證人五大行業，合計6.6萬人首次納入防制洗錢體系，將扮演守門員角色，不但要審查客戶、保存交...
洗錢查小三…政客們親密伴侶的故事
2017/05/29 09:46
新修正的洗錢防制法要追查列管總統、部長、立委等「相當配偶之同居伴侶」金流，讓政治人物的「伴侶」們再受注目。婚外纏綿並不是平凡百姓的專屬，政治人物當然也會寂寞難耐，即令...
現金買房不僅表財力雄厚 更是洗錢利器？
2014/06/11 16:34
2008年金融海嘯過後房市景氣暴走，房價隨著低利率、資金熱潮炒作狂飆，有錢人置產除了希望透過財務分配達到資產保值之外，也不外乎為了節贈與稅及幫子女買房等原因，只不過「買房...