兆豐銀涉洗錢 美重罰57億台幣
2016/08/20 09:36
兆豐金控旗下的兆豐銀行紐約分行因涉及洗錢防制疏失，遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰1.8億美元，相當於新台幣57億元，且須於10天內繳交完畢。兆豐銀行紐約分行近年來平均每年...
破獲8年級洗錢 不法獲利上千萬
2016/08/12 10:15
大陸貴州省都勻市建設局去年底遭詐1.17億人民幣，創下大陸史上單筆最高金額，其中部分贓款還是經由台灣洗錢。警方昨破獲該洗錢中心，逮捕23歲主嫌徐宇均等4人，發現他們都是8年級...
張盛和：設專案小組查避稅
2016/04/07 10:11
巴拿馬報告爆出海外避稅案件，其中1.6萬筆與台灣有關，財政部長張盛和表示，目前未取得相關資料，對報告的真實程度仍持保留態度，但承諾會主動與國際調查記者聯盟（ICIJ）聯繫，...
巴拿馬密件曝光 逾1.6萬名台灣客戶查稅難
2016/04/05 09:38
巴拿馬「莫薩克馮賽卡」律師事務所外洩客戶密件事件延燒全球，而據「國際調查記者聯盟」（ICIJ）發布的查詢資料庫，有1萬6700多筆與台灣相關的資料，不過該聯盟並未針對這些「台...
台灣傳1.6萬人在列...財政部：有反避稅規定
2016/04/05 09:14
「國際調查記者聯盟（ICIJ）」解密文件中，據傳台灣有1.6萬全球避稅名單。財政部賦稅署副署長蔡碧珍指出，財政部有「反避稅」相關規範，而每年也都透過會計查核，查核出不少境外...
多國權貴洗錢帳戶曝光 普亭女兒、習近平家人在列
2016/04/04 16:16
從巴拿馬律師事務所「莫薩克．馮賽卡」洩露的大批文件顯示，全球有72名前任與現任國家領導人利用避稅天堂隱藏自己的財富、洗錢、避開制裁或逃稅，其中包括俄羅斯總統普亭女兒、大...