兆豐案結果未出爐 林全表示不介入
2016/09/21 11:27
行政院「兆豐銀行督導小組」日前開會決議，將擴大行政處分範圍，全面清查涉案分行所有交易帳戶。至於金管會在兆豐案是否涉及監督不周，行政院長林全昨天受訪時表示，他沒聽到這方...
大同榮譽董座遭假檢警老梗詐騙 6度匯款532萬
2021/11/22 16:11
大同公司榮譽董事長林郭文艷，遭詐騙集團以老梗假檢警詐騙532萬元，直到約定日期不見歸還保證金，在朋友提醒下，打165反詐騙專線詢問，得知上當受騙報案求助。警方指出，全案受理...
政院追查責任 19日開會釐清
2016/09/19 10:46
行政院兆豐案督導小組今（19）日將召開會議，討論金管會海外金檢帶回的第一手資料，及兆豐銀清查出被懷疑可能涉洗錢的數千筆交易資料，並釐清金管會與財政部責任，現任者有無疏失...
警破大陸博弈水房 半年洗錢40億
2022/01/11 09:55
大陸博弈集團半年前在高雄市成立水房洗錢，刑事局獲報查出該集團砸重金承租商辦大樓，以近5萬元高薪招攬年輕男子以手機綁定大陸帳戶，24小時從事洗錢轉帳勾當；警方循線陸續搗破5...
八八會館案主嫌郭哲敏泰國落網 預計8月押回台
2023/07/30 09:09
檢調偵辦「八八會館」有重大進展，調查局掌握涉及巨額地下匯兌洗錢逃亡的主嫌「小明」郭哲敏，藏身在泰國首都曼谷，廿七日調查局透過泰國移民局在郭的住處將其逮捕，目前收容在泰...
進出管制 人頭承租 台中七期商辦淪機房
2024/05/03 09:03
台中市聯外道路建設完整，南來北往交通便利，不論氣候或生活機能俱佳，吸引詐騙、博弈、洗錢等犯罪集團進駐，警方1年來破獲詐騙、博弈與洗錢案，金流高達近百億元，其中七期頂級...
太子集團買「和平大苑」洗錢 北檢聲押5人 天旭幹部1羈押1交保
2025/11/07 07:50
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，檢方搜索拘提23人到案，其中在台管理「和平大苑」豪宅的王昱棠、天旭國際公司人......