兆豐案簽結 未涉洗錢
2017/05/23 10:36
兆豐銀紐約分行與巴拿馬地區兩間分行因有大額交易未申報，去年被美國紐約州金融服務署（DFS）重罰57億元，外界質疑兆豐銀是否有隱匿洗錢犯罪，台北地檢署調查認定，兆豐銀只是不...
洗錢防制金檢再開鍘 台中銀被罰180萬元
2017/07/05 11:35
金管會去年展開「洗錢防制專案金檢」，陸續對彰銀、富邦銀行開罰，昨日再對台中銀開罰。金管會銀行局副局長莊琇媛表示，此次台中銀有四項疏失，共開罰180萬元、一糾正，其中在違...
台銀防洗錢惹怨 金管會促改
2019/01/01 10:47
金管會防制洗錢惹民怨？台灣銀行2018年最後上班日貼出公告，要求所有客戶必須在2019年2月28日前完成資料更新，否則將停止帳戶的自動化或網路服務，客戶得臨櫃才能提領或轉帳，金...
張蘭被爆欠債45億 在台2親人淪為洗錢人頭戶
2025/02/11 09:25
大S（徐熙媛）驟逝，前婆婆張蘭和前夫汪小菲也成媒體焦點，財經網美胡采蘋在臉書專頁「Emmy追劇時間」發文爆料，指張蘭母子倆因為虛報「俏江南」的營收，欠下台幣45億鉅債，張蘭...
詐領保單＋洗錢 每年騙到200億
2017/07/27 11:06
台灣每年保險詐領案件層出不窮，現在洗錢防制的全球趨勢下，保險犯罪防制中心也發現，保單已成為簡單洗錢的管道之一，因此，未來也將成為重要的防制洗錢對象。...
黃金存關 領取人要申報
2017/07/13 10:50
台灣反洗錢防制法6月底上路，日前傳出疑似國外旅客走私黃金，經台灣存關後飛日本。為避免台灣成「洗錢關口」，財政部關務署研擬擴大通報範圍，過去僅有存關人填寫登記表，未來連...
行員夫妻檔幫詐團洗錢撈上億 金管會重罰台銀2200萬
2025/03/12 09:14
台銀行員夫妻檔涉幫詐團洗錢，不法所得逾1億元，金管會11日處分台銀2200萬元，並要求台銀檢討此案違失行為及相關人員責任，本案是金管會主委彭金隆上任以來最大罰單。...