洗錢新聞第7頁 | 好房網News

兆豐案／事件延燒　101高層將換人

2016/09/20 11:26

兆豐銀行紐約分行遭重罰事件造成兆豐銀高層人事大地震，連帶波及兆豐金控關係企業與轉投資的台北101大樓董、總人事。...

2016/09/21 11:27

行政院「兆豐銀行督導小組」日前開會決議，將擴大行政處分範圍，全面清查涉案分行所有交易帳戶。至於金管會在兆豐案是否涉及監督不周，行政院長林全昨天受訪時表示，他沒聽到這方...

2016/09/21 16:29

立法院財委會今天究責兆豐案，藍營立委砲火全開，質疑兆豐金新任董事長張兆順超過65歲，沒有資格出任董事長；盧秀燕還批評張兆順是幫前總統陳水扁洗錢的會計師，沒資格查兆豐洗錢...

2016/09/30 09:45

立法院財委會昨天召開祕密會議，針對兆豐銀行紐約分行匯往巴拿馬分行的一百七十四筆交易進行釋疑，金管會前主委、國民黨立委曾銘宗會後表示，一百七十四筆交易中沒有一筆是從台灣...

2016/10/03 10:24

國銀投入洗錢防制備戰，銀行直言，OBU及台商客戶受衝擊最大；主要是金管會要求銀行執行的洗錢防制管理，有所謂「大數法則」，即當客戶及交易量等各指標大到某種程度時，相關的洗...

2016/10/06 10:39

兆豐銀行紐約分行被紐約金檢單位罰款57億元事件引發金融業對國際上反洗錢（AML）、反資恐（CFT）相關法令的遵循程度探討，本報昨（5）日與台灣舞弊防治與鑑識協會、第一銀行、華...

2016/11/16 10:05

墾丁民宿業者透過國際訂房平台，爭取全球旅客商機，不料，卻有疑似詐騙集團藉由國際訂房平台，找到民宿業者之後，私下議價，再以信用卡包裹付款的模式，要求民宿業者代為匯款給租...