金流境管變嚴 擴及珠寶首飾
2017/05/31 11:05
防制洗錢，機場、港口邊境6月28日起加強金流管制，有洗錢之虞的鑽石、寶石、白金，包含半成品及製成的珠寶首飾，總價值逾等值1萬美元以上都要納管。...
有錢人急搬錢 搶當香港稅務居民
2017/03/26 09:44
因應台美肥咖條款，政院日前通過《稅捐稽徵法》5條之1修正案，授權財政部可和外國洽簽稅務資訊交換協議，但排除陸、港、澳，立法院將於下周三（29日）審查。資深會計師觀察，因應...
裸鑽洗錢最難查 海關笑稱連蘇聯鑽都沒查到過
2018/09/29 10:23
鑽石、寶石、白金雖然流通性不若黃金來得高，但也被視為可以洗錢的標的，因此在洗錢防制法中也是限制攜帶數量的項目，最難查的......
逃漏稅 恐背上洗錢罪
2017/06/28 11:23
德勤商務法律事務所主持律師林瑞彬昨（27）日指出，洗錢防制法有三項重大改變，其中逃漏稅罪將納入洗錢罪的「前置型犯罪」，企業或民眾若企圖隱蔽或掩飾違法逃漏稅犯罪所得，將再...
父女開公司靠博弈網站爽賺上億 名下有4房2台名車
2023/03/14 15:40
高雄一對父女在住處開設科技公司，並與另家國內軟體公司簽約，透過經營網路博弈遊戲平台不法洗錢7540多萬元及賭博近2億；檢警查獲此案，扣押帳戶現金及4處不動產及2輛名車。此案...
洗錢防制 銀行增列信用卡4大條款
2017/02/02 11:46
持卡人使用信用卡也開始受「洗錢防制」列管。據了解，近來多家銀行陸續發給持卡戶信用卡合約修改通知，除了將信用卡的循環信用利率從最高19％下修至15％，最引持卡人矚目的修正，...