洗錢新聞第4頁 | 好房網News

盜賣土地騙15億　警呼手法罕見

2020/07/22 10:10

地主沒賣土地，卻收到增值稅單，意外揭發「假地主真洗錢」詐騙集團。以輪椅代步46歲吳姓主嫌，偽造被害地主的證件及債權協議書，冒名過戶土地及建物到集團成員名下，詐得不動產後...

2018/04/05 11:02

因應年底的亞太防制洗錢組織（APG）評鑑，銀行近期加快旗下客戶資料審查進度，各銀行自年初開始，陸續寄發給特定客戶審查書面資料，並要求客戶需在期限內完成資料填寫，否則銀行...

2025/11/13 08:53

金管會12日在立法院財委會上表示，已約談、金檢10家與太子集團有金流往來關係的銀行，根據本報調查，八家公股行庫清查之後確......

2017/03/16 17:15

法務部次長陳明堂今天在行政院會後記者會表示，我國現金交易比重高達70%，明顯高於國外，未來研議對單筆高額現金交易，推動無現金政策。...

2017/05/12 10:43

金融業全面強化洗錢防制作業，但有民眾批評「擾民」。金管會昨天預告金融機構防制洗錢辦法草案，增訂包括「百貨、量販店、連鎖超商、加油站、醫療院所、交通運輸業及餐飲旅遊業」...

2017/07/03 11:13

在反洗錢的大帽子下，以往像是現金、存款、不動產，是最常見的三大類擔保品。根據新範本，這些過去看似無奇的擔保品，未來恐怕都「大有文章」。新範本就直接列舉，上述「類現金」...

2016/04/04 16:16

從巴拿馬律師事務所「莫薩克．馮賽卡」洩露的大批文件顯示，全球有72名前任與現任國家領導人利用避稅天堂隱藏自己的財富、洗錢、避開制裁或逃稅，其中包括俄羅斯總統普亭女兒、大...