防洗錢 虛擬貨幣交易平台擬實名制
2021/06/23 09:24
為了防止虛擬貨幣交易淪為洗錢工具，多國正加強監管，金管會昨日表示，已研訂《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》，明定平台及交易業務事業應建立洗錢防制制度...
FTX破產 金管會緊盯加密貨幣平台
2022/11/15 08:57
全球第三大加密貨幣平台FTX驚爆聲請破產，加密貨幣領域與前景的高度不確定性再度引發立委關切，要求金管會的監理要比保守慎重更保守慎重。金管會主委黃天牧14日指出，金管會監理...
台版柬埔寨零糾正 立委：監院廢掉算了
2023/11/07 08:39
監察院6日針對這2年國內橫行的「台版柬埔寨案」提出調查報告，點出「電商個資外洩嚴重」、「虛擬通貨成為洗錢管道」、「通訊軟體成為犯罪工具」等偵辦困境，要求行政院應督導所屬...
林姿妙停職關鍵…財產來源不明罪原因曝光 這800萬兜不攏
2025/01/17 15:00
宜蘭縣長林姿妙涉貪案遭判12年6月，其中財產來源不明是停職原因。林姿妙遭控開立支票存進人頭帳戶，洗錢7844萬元，林辯稱......
防洗錢缺失 花旗、星展挨重罰
2021/05/14 09:33
防制洗錢與打擊資恐不夠「本土化」遭罰。金管會13日宣布，花旗（台灣）銀行與星展（台灣）銀行在辦理防制洗錢及打擊資恐（資助恐怖活動、組織或分子）時，兩銀行的系統計分及篩選...
林姿妙遭停職是政治操作？ 內政部：法律明定
2025/01/02 09:38
宜蘭縣長林姿妙被依圖利等罪重判12年6月，其中公務員財產來源不明罪成停職關鍵，國民黨立委吳宗憲指出，內政部顯然是政治思考、政治操作。內政部今表示，依法必須停止林姿妙縣長...
「台灣里」替黑幫洗錢84億 老闆疑潛逃澳門…調查局列外逃通緝犯
2025/09/07 09:50
營運逾20年的台灣第三方支付平台「台灣里TaiwanOpenPay」，今年6月無預警停止服務惡性倒閉，檢警調查發現該公司涉嫌替黑幫洗錢，負責人黃柏菖等6名成員犯罪嫌疑重大，聲押禁見獲...