張盛和：設專案小組查避稅
2016/04/07 10:11
巴拿馬報告爆出海外避稅案件，其中1.6萬筆與台灣有關，財政部長張盛和表示，目前未取得相關資料，對報告的真實程度仍持保留態度，但承諾會主動與國際調查記者聯盟（ICIJ）聯繫，...
破獲8年級洗錢 不法獲利上千萬
2016/08/12 10:15
大陸貴州省都勻市建設局去年底遭詐1.17億人民幣，創下大陸史上單筆最高金額，其中部分贓款還是經由台灣洗錢。警方昨破獲該洗錢中心，逮捕23歲主嫌徐宇均等4人，發現他們都是8年級...
兆豐銀涉洗錢 美重罰57億台幣
2016/08/20 09:36
兆豐金控旗下的兆豐銀行紐約分行因涉及洗錢防制疏失，遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰1.8億美元，相當於新台幣57億元，且須於10天內繳交完畢。兆豐銀行紐約分行近年來平均每年...
兆豐銀遭美國重罰57億 前董座蔡友才為何閃辭？
2016/08/20 16:26
兆豐銀行紐約分行涉及洗錢防制疏失，遭美國重罰1.8億美元(約57億台幣)，創國銀史上最高海外罰款紀錄，公司昨晚指出，這是因兩地（台、美）對匯款業務認知不同所致，但美國調查卻...
兆豐案 呈報拖半年釀鉅災
2016/08/21 09:45
美國近年雷厲反恐，去年盯上兆豐紐約分行。今年二月，美方金檢報告明確指兆豐紐行違反美國反洗錢法，但前兆豐董事長蔡友才卻在三月底閃電請辭，政權輪替後新政府又派不出新董座，...
兆豐金損失慘 明天殺盤？剉著等
2016/08/21 16:21
兆豐紐約分行遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰57億元新台幣，每股損失約0.42元，創下國銀在海外遭罰最高紀錄，對明天開盤的兆豐金控股價及整體金融股表現，是否造成負面衝擊，...