水房洗錢13億 二審逆轉判有罪
2024/09/04 08:31
高雄劉姓男子與大陸詐欺賭博集團合作，在高雄成立兩岸地下通匯洗錢水房，透過租用越南金融帳戶，利用手機轉帳，與大陸水房共經手約新台幣13億元，其中高雄水房不到3個月洗錢金額...
賭博網站2年洗錢9兆越南盾 主嫌擁台南、高雄2豪宅遭查扣
2024/09/10 09:46
李姓男子涉替賭博網站洗錢，以每月3萬到6萬元薪資招募成員，24小時輪班，由自動轉帳機房綁定的越南門號及人頭帳戶，機房成立......
涉人頭帳戶洗錢 林姿妙哽咽喊「為兒女讀書借錢」
2024/09/13 09:03
宜蘭縣長林姿妙涉貪案昨天再次開庭，審理林涉嫌將支票存入人頭帳戶，犯特殊洗錢罪的部分，法官傳喚證人詰問。其中謝姓證人說，林丈夫去世後為了支付子女讀書的費用才向她借錢，再...
搞懂「冷錢包」＆「熱錢包」 直接用ATM存錢差在哪裡？
2024/09/14 09:12
民眾黨主席柯文哲陷入京華城案遭羈押，由於柯文哲之前強調家裡的錢都是由妻子陳佩琪處理，也因此將她推上火線。陳佩琪受訪公布帳戶明細，強調自家錢正常清白。在司法調查結果未出...
柯文哲有冷錢包遭查扣？檢廉否認：報導與偵查事實不符
2024/09/14 09:22
台北地檢署偵辦京華城容積案，檢方為追查民眾黨主席柯文哲是否收受威京集團主席沈慶京賄賂，前天赴第一銀行旗下分行搜索扣押柯文......
第三方支付涉洗錢425億 28人遭訴
2024/09/27 08:34
第三方支付業者「數支付公司」涉嫌幫詐團與博奕集團洗錢，2020年起迄今經手至少425億餘元贓款，不法獲利3億餘元，新北地檢署26日偵查終結，依涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防...
第3方支付擬修法 涉詐可延撥15天
2024/10/09 08:54
為遏止第三方支付成為詐騙集團洗錢工具，數發部近日預告「第三方支付服務業疑似涉詐客戶認定及控管措施處理辦法」草案，未來第三方支付業者發現客戶涉詐，或交易態樣異常，可延後...