有錢人捧上億現金買房 專家質疑有鬼：國王的新衣
2022/06/27 17:55
過去有錢人們購買豪宅，總是會貸款貸好貸滿，央行為了限制高價住宅的炒作，祭出了所謂「豪宅限貸令」，不過近幾年來所傳出的豪宅交易案件，卻幾乎都是用現金交易、一次付清，不免...
誆高薪、扣證件 詐團押人關集中營
2022/08/11 09:11
柬埔寨詐騙案橫行，國內警方發現在台灣的詐騙集團，因為人頭帳戶越來越難取得，現在竟在網路刊登高薪徵才訊息，被害民眾上門後，將其手機、證件、存摺全部「沒收」，拿去當洗錢工...
金融業強化網路交易安全、洗錢防制
2022/08/27 09:23
金融業積極強化交易安全，聯合信用卡處理中心規劃將詐欺偵測模型結合「交易風險警示及控管系統」。公股銀行強化洗錢防制及打擊資恐資武擴，第一銀行監控虛擬通貨交易，華南銀行執...
上億洗錢水房 被害人遭拘禁簽器捐
2022/09/02 09:57
高雄警方破獲2個詐騙集團聯合洗錢水房案，以王男為首的詐團負責提供人頭帳戶，另詐團劉姓首腦則將詐騙得手金錢用人頭戶轉出，牟取上億元不法利益。其中王男拘禁、毆打提供帳戶被...
租夜店包廂當水房 詐團洗錢撈3億
2022/09/13 09:04
近來假投資詐騙猖獗，刑事局獲報以蔣姓男子為首的洗錢水房，涉嫌替假投資詐團網路轉帳贓款，今年已提領新台幣3億。警方蒐證發現，該集團利用夜店、熱炒店人潮穿梭為掩護，私設洗...
不法獲利59億！安以軒百億CEO尪涉83項罪 詐騙手段曝光
2022/09/15 15:46
女星安以軒2017年與身價百億的澳門德晉集團CEO陳榮煉結婚後，夫妻兩育有一雙兒女，婚姻美滿幸福，不過今年1月在爆出陳榮煉涉嫌非法經營賭博、洗錢，並遭逮捕。近日有媒體指出陳榮...
清粥小菜名店房東險遭詐 700萬支票到手再看上6千萬「黃金店面」 拐騙過程曝光！
2022/09/25 11:41
台北市大安區復興南路上知名清粥小菜店的房東近日遇上詐騙集團，差點把「黃金店面」給賠上了！81歲的周姓房東平時自住，家人則都旅居國外，最近遇上一名利用假檢警手法誘騙的集團...