立院審境外資金匯回專法 最低稅率4％立委憂台變洗錢中心
2019/05/16 11:56
立法院財政委員會昨審查「境外資金匯回管理運用及課稅條例」（境外資金匯回專法），但因在洗錢防制、租稅公平及必要性疑慮甚多，立委質疑專法吸引回來的是什麼錢？沒有專法資金就...
台版「地面師」設局逼貸7長者4000萬 檢起訴求刑18年
2025/05/22 14:49
林姓地政士去年元月加入詐團，向7名身分遭冒用、投資虛擬幣等長者拐騙將不動產設定抵押借款，再索取高額違約金與利息，並特地到......
檢取得兆豐銀分行交易明細 查有無洗錢
2016/09/03 09:37
調查局昨天派出曾偵辦扁家洗錢案的高手，赴台北地檢署與兆豐案專案小組討論相關案情，檢方雖取得兆豐銀紐約、巴拿馬分行的交易明細，但相關帳戶的匯款及交易內仍還有待解碼；檢方...
金管會：進沙盒有碰錢 就要防洗錢
2019/05/10 11:45
進沙盒實驗只要有摸到錢，就得防洗錢。金管會9日公布，金融監理沙盒的防制洗錢及打擊資恐辦法確定條文，儘管預告時不少新創業者反彈會加重成本、阻礙創新，但金管會強調，只要是...
央行：慎防虛擬通貨 淪為洗錢工具
2018/10/23 15:56
中央銀行總裁楊金龍昨（22）日指出，虛擬貨幣不是貨幣，就算虛擬通貨如雨後春筍般興起，央行也不怕新台幣會邊緣化；他並指出，如果虛擬通貨做為支付工具過程很順利，央行沒有反對...
金融業防制洗錢 遵守三大義務
2018/03/16 10:39
根據防制洗錢金融行動工作組織（FATF）於2012年2月修訂防制洗錢及打擊資恐的40項建議，在全球已獲得逾180個國家或地區的認同，並作為國際防制洗錢標準，其中包含金融機構三大義務...
反洗錢效應 免稅天堂發橫財
2017/07/24 10:32
落實洗錢防制法，金管會要求國際金融業務分行（OBU）今年底前須重新確認客戶身分。銀行業者透露，許多台商需補繳文件更新費用，估計全球免稅天堂因此大發橫財新台幣百億元，英屬...