洗錢新聞第14頁 | 好房網News

上億洗錢水房　被害人遭拘禁簽器捐

2022/09/02 09:57

高雄警方破獲2個詐騙集團聯合洗錢水房案，以王男為首的詐團負責提供人頭帳戶，另詐團劉姓首腦則將詐騙得手金錢用人頭戶轉出，牟取上億元不法利益。其中王男拘禁、毆打提供帳戶被...

2022/08/27 09:23

金融業積極強化交易安全，聯合信用卡處理中心規劃將詐欺偵測模型結合「交易風險警示及控管系統」。公股銀行強化洗錢防制及打擊資恐資武擴，第一銀行監控虛擬通貨交易，華南銀行執...

2022/08/11 09:11

柬埔寨詐騙案橫行，國內警方發現在台灣的詐騙集團，因為人頭帳戶越來越難取得，現在竟在網路刊登高薪徵才訊息，被害民眾上門後，將其手機、證件、存摺全部「沒收」，拿去當洗錢工...

2022/06/27 17:55

過去有錢人們購買豪宅，總是會貸款貸好貸滿，央行為了限制高價住宅的炒作，祭出了所謂「豪宅限貸令」，不過近幾年來所傳出的豪宅交易案件，卻幾乎都是用現金交易、一次付清，不免...

2022/03/05 09:26

近期虛擬資產價格波動劇烈，尤其俄烏戰爭影響之下，也連帶牽動比特幣的漲跌，金管會對此再次提醒民眾注意虛擬資產的風險，並提出4項呼籲。...

2022/02/26 09:30

德安航空前董事長郭自行、美亞集團董事長黃春發，涉嫌自2005至2018年以假發票浮報德安機隊維修費及行政管銷支出，詐領民航局離島航線補貼款、獎助金，藉虧損名義要政府買單，另掏...

2022/02/25 09:38

中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦因捲入2020年大選前爆出的王立強共諜案，被懷疑來台發展共諜組織，遭台北地檢署依違反《國家安全法》偵辦，但雷聲大雨點小，去年兩人被檢察官...