洗錢新聞第13頁 | 好房網News

逃漏稅　恐背上洗錢罪

2017/06/28 11:23

德勤商務法律事務所主持律師林瑞彬昨（27）日指出，洗錢防制法有三項重大改變，其中逃漏稅罪將納入洗錢罪的「前置型犯罪」，企業或民眾若企圖隱蔽或掩飾違法逃漏稅犯罪所得，將再...

2017/06/28 11:24

洗錢防制新規定今（28）日上路，修正幅度相當大，有不少與金融機構往來、買賣不動產、出入境等有關，包括民眾買賣不動產、請律師或會計師管理資產，可能會被多問幾句；若是重要政...

2017/06/28 16:23

為了避免不動產買賣交易淪為洗錢工具，內政部今日發布「地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法」及「地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐注意事項」，並配合洗錢防制法的施行日期...

2017/06/28 16:25

全新洗錢防制法今（28）日上路，非金融業不動產經紀業、地政士、律師、會計師和公證人五大行業、6.6萬人首次納入防制洗錢體系，將扮演守門員角色，不但要審查客戶、保存交易紀錄...

2017/06/29 10:20

內政部昨（28）日發布地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法，將地政士與房仲納入洗錢防制的陣容，列出七大洗錢徵兆，若客戶交易金額與其年齡、身分或收入顯不相當，或以現鈔支付定金...

2017/06/29 11:19

洗錢防制法新制昨（28）日正式上路，為配合反洗錢國際潮流，力拚新一輪評鑑過關，經濟部近日密集與法務部研商公司法修正案增訂加強洗錢防制條文，擬仿香港模式，由公司備妥股東名...

2017/06/29 11:59

為避免不動產買賣交易淪為洗錢工具，內政部將地政士及不動產經紀業等「非金融」事業或人員，同樣納入洗錢防制體系，明定應確認及留存客戶身分資料、加強客戶審查、留存交易紀錄，...