兆豐洗錢新聞第2頁

兆豐董監全改派　拔掉自家人

2016/09/10 09:47

行政院核定兆豐金與兆豐銀新任董監名單，兆豐金昨天公告財政部改派的五位新任金控董事代表人，今天兆豐金董事會再行改派子公司兆豐銀董監。據悉，兆豐銀十四席董監中，扣除董事長...

2016/09/03 09:53

兆豐之前「關照」國民黨黨產疑雲一波未平一波又起，立委爆料兆豐商銀無擔保放貸中投公司境外金融業務（OBU）帳戶5,000萬美元（約新台幣16億元），兆豐銀昨（2）晚召開記者會澄清...

2016/09/30 09:47

央行總裁彭淮南為何要介入兆豐案？彭淮南昨天說，有益於國家之事，應竭盡所能，協助處理，全世界政府都這麼做，「不只我彭淮南」。他還說，「我若不做，你們一定會罵我」。...

2016/09/06 10:32

8月以來近乎動搖台灣金融圈的兆豐銀行違反美國洗錢防制規範案，金管會主委丁克華5日表示，主要是兆豐銀3月回覆美國紐約州金融署（DFS）一句「無需向美國申報」，觸怒美方，引發重...

2016/10/05 10:44

兆豐金前董事長蔡友才今年初收到美國紐約州金融服務署（ＤＦＳ）金檢報告後，未在第一時間向董事會報告，卻回覆美方「已陳報兆豐董事會」，還涉嫌找兆豐金前主秘王起梆企圖隱匿檢...

2016/08/23 10:03

兆豐銀紐約分行遭重罰57億元，昨開盤就重擊兆豐金跳空大跌，盤中一度重挫逾7％來到22.05元，終場下跌6.3％收22.3元，成交量12.9萬張與成交值28.92億元，均創近幾年單日最大；外資...

2016/09/03 09:37

調查局昨天派出曾偵辦扁家洗錢案的高手，赴台北地檢署與兆豐案專案小組討論相關案情，檢方雖取得兆豐銀紐約、巴拿馬分行的交易明細，但相關帳戶的匯款及交易內仍還有待解碼；檢方...