柯文哲有冷錢包遭查扣？檢廉否認：報導與偵查事實不符
2024/09/14 09:22
台北地檢署偵辦京華城容積案，檢方為追查民眾黨主席柯文哲是否收受威京集團主席沈慶京賄賂，前天赴第一銀行旗下分行搜索扣押柯文......
虛擬幣洗防上路 兩業者暫喊卡
2021/07/05 09:30
針對虛擬貨幣交易商7月1日上路的洗錢防制實名制要求，已讓八家相關業者中有數寶、共識科技（Joyso）兩家主動宣布暫停交易，據悉這些業者有許多境外客戶，尤其大陸海外炒幣資金。...
第3方支付擬修法 涉詐可延撥15天
2024/10/09 08:54
為遏止第三方支付成為詐騙集團洗錢工具，數發部近日預告「第三方支付服務業疑似涉詐客戶認定及控管措施處理辦法」草案，未來第三方支付業者發現客戶涉詐，或交易態樣異常，可延後...
柬埔寨列洗錢高風險 經部、法部不同調
2025/12/26 09:30
柬埔寨太子集團洗錢案，該集團成員、幹部以海外資金，在台過著奢華生活，外界質疑台灣包庇詐團，經濟部投審司急在11月17日將柬埔寨放入洗錢高風險地區，但根據法務部調查局引用「...
10月詐騙財損120億 8成錢要不回
2024/11/27 09:05
台灣詐騙猖獗，去年遭詐財損總計高達88.78億元，今年光是10月，遭詐財損竟高達120億元。國民黨立委26日舉行「公私協力打擊詐騙」公聽會，藍委吳宗憲表示，詐騙有8成的錢要不回來...
電商帳戶轉租大陸商家 姊弟涉洗錢案限制出境
2025/02/21 09:03
橋頭地檢署偵辦大規模電商帳戶租借案，發現不法業者低價租借帳戶後轉租大陸商家，疑涉洗錢與地下通匯，並助長劣質商品流入台灣，檢警8日見時機成熟，搜索澐欣有限公司，查獲822份...
陳水扁保外就醫 第34次展延通過
2023/05/05 09:12
前總統陳水扁因貪汙案遭判刑20年定讞，獲准保外就醫多年，2日為幫兒子陳致中所涉洗錢罪到總統府陳情修法，外界質疑陳違反涉及「政治活動」，法務部長蔡清祥3日在立法院備詢時說，...