反洗錢新聞

反洗錢師翻紅　挖角電話接不停

2016/09/11 09:45

國際反洗錢評鑑迫在眉睫，再加上近期兆豐銀行遭美國重罰案影響，「國際公認反洗錢師（CertifiedAnti-MoneyLaunderingSpecialist，簡稱ＣＡＭＳ）」資格認證，近期在市場身價暴漲...

2017/05/22 11:15

法務部預告反洗錢須加強客戶審查名單，法令還在預告期就引發熱議，台灣法學基金會去函法務部批株連太廣，將逼走資金、打擊台灣的經濟，並提出對卸任政治人物應訂十年列管期限等建...

2017/05/22 11:45

反洗錢新規定即將上路，不動產經紀業者喊苦，並擔心五成未經合格地政士過戶的買賣案件，將成為反洗錢的漏洞，不動產經紀業者表示，希望能排除適用一些低風險案件，以縮小打擊面。...

2017/05/22 14:14

不動產業者表示，反洗錢新規定要求業者對不動產買賣，須加強客戶審查，新增的冗長審核過程，有可能讓交易橫生枝節，將影響不動產市場。...

2017/06/01 11:40

兩岸三地明年同步接受國際防制洗錢組織新一輪評鑑，香港、大陸動作頻頻，接連採取反洗錢措施，台灣推反洗錢相關法令預告引爭議，最受關注的加強列管名單6月28日生效，並將提供一...

2017/06/07 10:42

修正後的洗錢防制法6月28日上路，未來除了金融交易往來超過50萬元要申報之外，民眾向銀樓購買黃金條塊或超過50萬元金飾，購買悠遊卡等電子票證超過50張也都要申報，銀樓從業人員...

2017/06/19 10:15

洗錢防制法28日上路金融業鼓勵洗錢防制法下周三（28日）上路，加上「兆豐案」影響，國際反洗錢師（CAMS）證照變得搶手，金控與銀行業者紛紛透過補助考照、升遷加分、加發獎金等方...