兆豐洗錢新聞

兆豐案　檢方陷入膠著

2016/09/22 05:51

台北地檢署偵辦兆豐銀行紐約分行洗錢疑雲，外界質疑檢調進展緩慢，甚至彼此有心結，北檢昨（21）日罕見對偵辦進度說明，強調本案因涉及美國、巴拿馬兩國，目前尚未掌握具體犯罪事...

2016/09/22 09:59

立法院財委會昨天通過國民黨立委盧秀燕提案，要求金管會在下周財委會召開的祕密會議中，提供兆豐案中一百七十四筆匯款紀錄及客戶名單。金管會主委丁克華表示，依規定，這些資料不...

2016/09/03 10:04

民進黨立委吳秉叡昨爆料，國民黨黨營事業中投海外帳戶，2013年「無擔保」向兆豐銀借5000萬美元（相當新台幣16億元），而身兼國民黨中常委的兆豐證券董事長劉大貝今年3月決議，將...

2016/08/31 09:05

行政院長林全昨天強調，目前兆豐銀案是被美方以「未申報」處理，未確認「洗錢」。但行政院獲悉此事已一個月，為何調查沒有進度？林全說，此案困難，跟我們與美國紐約州簽訂的MOU...

2016/09/15 09:20

兆豐銀行疑似洗錢交易未申報，遭美國紐約州金融署（DFS）裁罰一點八億美元，金管會昨發布行政處分，重罰兆豐銀行一千萬台幣，並「解除」蔡友才、吳漢卿、黃士明、梁美琪、劉天祿...

2016/09/30 09:51

立法院財委會昨天的祕密會議到底解密了什麼？國民黨立委曾銘宗說，兆豐案中一百七十四筆匯款，若看匯款人，「沒有任何一筆是從台灣匯出去的」。但民進黨立委王榮璋表示，資料中其...

2016/09/30 09:45

立法院財委會昨天召開祕密會議，針對兆豐銀行紐約分行匯往巴拿馬分行的一百七十四筆交易進行釋疑，金管會前主委、國民黨立委曾銘宗會後表示，一百七十四筆交易中沒有一筆是從台灣...