洗錢新聞第12頁 | 好房網News

父女開公司靠博弈網站爽賺上億　名下有4房2台名車

2023/03/14 15:40

高雄一對父女在住處開設科技公司，並與另家國內軟體公司簽約，透過經營網路博弈遊戲平台不法洗錢7540多萬元及賭博近2億；檢警查獲此案，扣押帳戶現金及4處不動產及2輛名車。此案...

2023/02/09 08:50

加密貨幣、虛擬資產走向普及，近年傳出不少相關的詐欺、洗錢等犯罪案件。有鑑於虛擬貨幣等新興金融工具成為詐騙洗錢工具，立委陳歐珀、陳亭妃、吳琪銘等人昨召開記者會，呼籲行政...

2023/01/31 15:41

許多人在洗衣服時，常會忘記確認口袋中是否還有物品，就直接將衣服丟進洗衣機洗。日前有一名網友在自助洗衣店，驚見滾筒內有一張千元大鈔，表示「這張千元鈔太狠了！」引發網友熱...

2023/01/14 09:22

FTX平台破產，波及台灣的加密幣平台，並燒到許多投資人。金管會主委黃天牧對此表示，會從洗錢防制出發，分為三個面向漸進管理：從客戶與平台資產分離、交易公平性、透過平台與銀...

2022/12/30 09:48

曾參加《超級偶像》選秀的林鑫汝，外型高挑亮麗，但演藝事業發展不如預期，漸漸淡出，如今突然傳出有消息，竟是爆出與其男友吳宗祐捲入詐騙洗錢案，金額高達新台幣3.3億。...

2022/12/15 09:03

高雄市鼓山區美術館特區中一棟透天厝竟是洗錢水房，成員採24小時輪班操作手機、電腦協助境外博弈網站以代收、代付方式出金、匯款並轉帳大額款項至人頭帳戶。成立半年來，經手超過...

2022/11/28 10:12

礙於第三方支付捲進詐騙與洗錢案例，銀行公會11月提供銀行會員，最新11種第三方支付使用虛擬帳戶異常交易態樣，要求會員銀行注意，主要鎖定虛擬帳戶單筆匯入的金額是否出現異常，...