假交易新聞

信用狀假交易詐5家銀行3.2億　針織毛衣商、會計起訴

2025/07/22 09:47

針織毛衣製造公司鋕達實業涉用假合約填寫國內信用狀，詐騙5家銀行撥款詐領3.2億餘元，事後均已清償。台北地檢署偵結，依銀行法詐貸銀行罪、偽造文書、詐欺取財等罪嫌起訴鋕達實業...

2025/01/14 08:47

詐騙集團利用民眾認為實體店無風險的心態，與10家實體幣兌換所勾結，引導被害人買「泰達幣」匯入假交易平台指定錢包後再盜取，詐騙至少30億元，逾百人受害。雲林地檢署13日說，查...

2024/10/10 08:51

上櫃刀具製造商「牧東光電」前董事長蔡元培、游盛聯，涉嫌勾結知名居家生活用品連鎖店「生活工場」負責人王慶輝等人藉假交易掏空牧東公司7000萬餘元，新北地檢署8日指揮調查官兵...

2024/06/25 08:56

台灣土地開發公司（台開）前年接連爆發多起跳票訊息，累計金額超過新台幣4億元，被證交所終止上市。檢調獲報，台開公司在財務發生危機期間，涉嫌製作假交易紀錄，台北地檢署24日...

2023/12/14 08:59

中部今年11月間爆發大學生遭「無卡分期」詐騙案，「城選良品」店家林姓負責人、紀姓店長及林姓自營業者3人，以「假交易」拿佣金話術，誘騙學生簽下購買3C合約，辦理融資拿佣金，...

2022/02/18 08:54

中華電信公司日前主動向台南地檢署告發有員工涉嫌以「假交易，真放貸」過水交易，將公司資金借給十多家業者，導致中華電信損失約1億3699多萬元，中華電信台南營運處陳姓科長等3名...

2021/11/29 17:23

近期全台各地區預售屋開價頻創新高，消費者看屋被開價嚇到，建案跑單小姐一句「這有實價登錄喔」，面對房市這波景氣多頭推波助瀾，更是無法砍價。估價師就建議政府，必須要做好預...