聯合報記者蔣永佑/台北報導
台中地檢署指揮調查局雲林縣調查站、台中市刑大等單位,上月破獲以一名林姓男子為首的龐氏詐騙吸金集團,初估5年造成4000位民眾受害,損失金額超過65億元。檢警調除查扣現金1200萬餘元,賓士、特斯拉、Lexus名車共5 台及多個精品包,複訊後將林男聲押獲准,其餘公司業務主管各以5至30萬元交保,均限制出境;檢方另向法院聲請裁定扣押林男名下價值超過6千萬的房產,以保全日後追徵犯罪所得。
專案小組表示,林男等人自2019年起,成立某不動產投資公司,專門放貸給有資金需求的中小企業,並收取每月3.75到4.5%利息,對外以每單位5萬元招攬民眾投資擔任幕後金主,公司保證每單位每月穩定獲利1%,等同年息12%,並開立公司本票取信投資民眾。
事實上,林男等人手法單純只是龐氏騙局,未將非法吸金得來的款項用於放貸,而是拿來購買台中七期豪宅、名車及精品包,並發放佣金及利息給各組業務員與投資人,最後因無法支付投資人利息後,犯行才曝光,投資人雖以LINE組成自救群組,仍追討無門。
檢警調上月發動搜索,並約談林男、業務主管約10餘人後,初估該公司5年間吸金逾65億元,造成約4000位民眾受害,因此依涉犯銀行法、組織犯罪條例等罪嫌,以及有逃亡、滅證之虞,將林男聲押禁見獲准。