防洗錢缺失 花旗、星展挨重罰 2021/05/14 09:33 防制洗錢與打擊資恐不夠「本土化」遭罰。金管會13日宣布，花旗（台灣）銀行與星展（台灣）銀行在辦理防制洗錢及打擊資恐（資助恐怖活動、組織或分子）時，兩銀行的系統計分及篩選... 花旗 星展 交易 政策 洗錢 虛擬貨幣 人氣: 66
