防洗錢缺失 花旗、星展挨重罰 2021/05/14 09:33 防制洗錢與打擊資恐不夠「本土化」遭罰。金管會13日宣布，花旗（台灣）銀行與星展（台灣）銀行在辦理防制洗錢及打擊資恐（資助恐怖活動、組織或分子）時，兩銀行的系統計分及篩選... 花旗 星展 交易 政策 洗錢 虛擬貨幣 人氣: 66
防洗錢 虛擬貨幣交易平台擬實名制 2021/06/23 09:24 為了防止虛擬貨幣交易淪為洗錢工具，多國正加強監管，金管會昨日表示，已研訂《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》，明定平台及交易業務事業應建立洗錢防制制度... 理財 金管會 交易 政策 洗錢 比特幣 虛擬貨幣 人氣: 60
