防洗錢 虛擬貨幣交易平台擬實名制 2021/06/23 09:24 為了防止虛擬貨幣交易淪為洗錢工具，多國正加強監管，金管會昨日表示，已研訂《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》，明定平台及交易業務事業應建立洗錢防制制度... 虛擬貨幣 交易 洗錢 金管會 比特幣 政策 理財 人氣: 60
防洗錢 第三方支付登錄制度力拚月底前上路 2023/07/07 09:11 為減少詐騙案件，避免第三方支付成為詐騙集團洗錢工具，數位部產業署6日宣布，已研議「第三方支付服務業能量登錄制度」，將與金管會聯防，要求銀行針對未提供法遵聲明第三方支付... 政策 第三方支付 詐騙 洗錢 數位部 理財 人氣: 72
