金管會防堵虛擬帳戶洗錢 限定投資人交易須以同名實體帳戶移轉款項
2024/01/25 09:10
詐騙集團透過人頭帳戶匯款到虛擬貨幣平台底下的虛擬帳戶，大買比特幣後再做移轉引洗錢疑慮，金管會已透過銀行公會自律規定，墊高......
台新銀遭信用狀詐貸4.9億 主嫌收押
2024/01/17 09:10
英屬維京群島商誌富股份有限公司負責人王孟博，2022年涉以替越南某公司進口木材為由，持越南農業銀行開立的信用狀及不實海運提單等文件，向台新銀行申請信用狀買斷業務，詐取4.9...
中國新型騙局...商家一收貨款就涉詐 涉案金額超千萬
2024/01/14 09:28
中國展開「斷卡」行動掃蕩銀行卡詐騙洗錢後，詐騙集團可用的銀行卡少了，就另闢蹊徑，打著購買商品的幌子，獲取交易商家的銀行卡號等信息後用於洗錢。這類新型騙局已在多地出現，...
追88會館檢警涉貪 郭哲敏一問三不知
2023/11/14 08:53
「88會館」負責人郭哲敏因涉及洗錢、地下通匯200億，逃亡海外9個月，今年8月於泰國落網後，遭新北檢羈押禁見迄今。台北地檢署針對檢警高官涉足「88會館」疑涉貪瀆案，上月數度提...
台版柬埔寨零糾正 立委：監院廢掉算了
2023/11/07 08:39
監察院6日針對這2年國內橫行的「台版柬埔寨案」提出調查報告，點出「電商個資外洩嚴重」、「虛擬通貨成為洗錢管道」、「通訊軟體成為犯罪工具」等偵辦困境，要求行政院應督導所屬...
八八會館案 郭哲敏新店購地 疑找高層喬事
2023/08/13 09:40
前立委黃國昌爆料，指副閣揆鄭文燦與八八會館負責人郭哲敏、三蘆角頭「鱸鰻」林秉文有緊密合作關係，鄭文燦曾替林秉文旗下洗錢公司「PGTalk」大力宣傳，更疑與郭哲敏購入捷運GE01...
88會館郭哲敏涉洗錢217億 羈押禁見
2023/08/12 09:03
「88會館」負責人郭哲敏涉嫌洗錢、地下通匯217億多元遭通緝，逃亡海外9個月後，10日下午從泰國遣返回台後，解送新北地檢署歸案，檢察官訊後以郭涉犯組織條例、銀行法、洗錢等罪嫌...