洗錢新聞第8頁 | 好房網News

金管會防堵虛擬帳戶洗錢　限定投資人交易須以同名實體帳戶移轉款項

2024/01/25 09:10

詐騙集團透過人頭帳戶匯款到虛擬貨幣平台底下的虛擬帳戶，大買比特幣後再做移轉引洗錢疑慮，金管會已透過銀行公會自律規定，墊高......

2022/09/02 09:57

高雄警方破獲2個詐騙集團聯合洗錢水房案，以王男為首的詐團負責提供人頭帳戶，另詐團劉姓首腦則將詐騙得手金錢用人頭戶轉出，牟取上億元不法利益。其中王男拘禁、毆打提供帳戶被...

2024/10/25 09:07

律師游光德與台灣銀行郭姓、黃姓行員夫妻檔等人被控組詐騙集團，游男教導假幣商逃避查緝，郭、黃則是把詐騙贓款洗成虛擬貨幣，獲利1.1億元。游男6月被逮時，檢方聲押遭駁回，桃園...

2023/07/14 10:14

有媒體報載蝦皮拍賣淪犯罪集團洗錢、詐欺工具，對此，數位部產業署今（13）日回應，考量電商平台上架品項眾多且多元，將請業者加強巡查不法及可疑商品，並持續優化相關技術，以維...

2023/03/28 08:57

防制洗錢、詐騙是近年金檢重點，金管會公布去年下半年金檢缺失發現國銀在辦理反洗錢、數位金融時有疏失，形成詐騙集團有機可乘的漏洞，其中特別緊盯虛擬通貨交易平台業者帳戶，及...

2023/01/31 15:41

許多人在洗衣服時，常會忘記確認口袋中是否還有物品，就直接將衣服丟進洗衣機洗。日前有一名網友在自助洗衣店，驚見滾筒內有一張千元大鈔，表示「這張千元鈔太狠了！」引發網友熱...

2022/02/23 09:03

會計師事務所辦理洗錢防制不確實，金管會盯上。金管會證期局副局長郭佳君22日公布2021年對會計師事務所做的洗防檢查結果，2021年共完成11家實地檢查，其中四家是簽證公開發行公司...