虛擬貨幣監管 黃天牧：洗錢防制出發
2023/01/14 09:22
FTX平台破產，波及台灣的加密幣平台，並燒到許多投資人。金管會主委黃天牧對此表示，會從洗錢防制出發，分為三個面向漸進管理：從客戶與平台資產分離、交易公平性、透過平台與銀...
追88會館檢警涉貪 郭哲敏一問三不知
2023/11/14 08:53
「88會館」負責人郭哲敏因涉及洗錢、地下通匯200億，逃亡海外9個月，今年8月於泰國落網後，遭新北檢羈押禁見迄今。台北地檢署針對檢警高官涉足「88會館」疑涉貪瀆案，上月數度提...
1億交保夢碎…88會館郭哲敏 遭高院發回更裁
2024/11/27 10:06
八八會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站及地下匯兌洗錢217億元遭訴，新北地方法院18日裁定他的保金自5千萬提高為1億元，郭73分鐘便籌足保金辦保離去，新北地檢署再度提抗告，台灣...
法務部科偵法草案送政院審查 可植「木馬」蒐證
2023/07/30 09:07
國內詐騙、洗錢等犯罪都早已科技化，但執法人員新的科技偵查手段卻常因欠缺法源而受挫，法務部研擬的「科技偵查及保障法」草案已完成，未來以科技偵蒐時，包括網路電話監聽、M化...
洪災後奇景！她曝清洗「泡水鈔票」畫面 滿地現金引朝聖
2021/12/24 10:28
馬來西亞發生近年來最嚴重的洪災，造成數十人死亡、上萬人被迫流離失所，而目前大水逐漸退去，當地已陸續展開重建工作，不少災民也返回家中查看情況。其中，一名來自馬來西亞的網...
金融業強化網路交易安全、洗錢防制
2022/08/27 09:23
金融業積極強化交易安全，聯合信用卡處理中心規劃將詐欺偵測模型結合「交易風險警示及控管系統」。公股銀行強化洗錢防制及打擊資恐資武擴，第一銀行監控虛擬通貨交易，華南銀行執...
洗錢罪判刑1年 陳致中確定入獄、解職
2023/04/27 09:04
高雄市議員陳致中與妻子黃睿靚，因涉及其父陳水扁在總統任內的南港展覽館及龍潭購地案洗錢案，26日判決確定。最高法院駁回2人上訴，依共同掩飾他人因重大犯罪所得財物的洗錢罪，...