D3土地連環爆 前幸福人壽董座鄧文聰洗錢遭追加起訴
2021/07/12 16:29
前幸福人壽董事長鄧文聰，因涉及掏空幸福人壽67億多元案遭判刑27年，入監服刑。台北地檢署查出，鄧文聰透過紙上公司以幸福人壽洗錢來台，部分款項購買北市信義區D3土地，部分資金...
誆虧損騙9億補助 德安2前董座被訴
2022/02/26 09:30
德安航空前董事長郭自行、美亞集團董事長黃春發，涉嫌自2005至2018年以假發票浮報德安機隊維修費及行政管銷支出，詐領民航局離島航線補貼款、獎助金，藉虧損名義要政府買單，另掏...
第三方支付涉洗錢425億 28人遭訴
2024/09/27 08:34
第三方支付業者「數支付公司」涉嫌幫詐團與博奕集團洗錢，2020年起迄今經手至少425億餘元贓款，不法獲利3億餘元，新北地檢署26日偵查終結，依涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防...
2年洗錢330億 幣圈聞人潘奕彰遭求重刑
2024/04/09 09:22
國內前三大的知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」涉嫌勾結詐騙集團，利用「A+CARD」及「AlfredWallet（阿福錢包）」詐財、洗錢，警方查出2年來共洗錢330億元，另有162人遭詐騙3....
才替澎恰恰還清巨債 金主林秉文驚傳涉嫌洗錢遭逮
2022/11/04 14:52
「PGtalk」負責人林秉文傳出遭到刑事局逮捕，因他疑似涉嫌洗錢、非金額機構從事匯兌等，透過購買公司發行的「PG幣」協力替詐騙集團洗錢至虛擬貨幣，金流近1000萬。...
假買家詐騙 虛擬貨幣洗錢6億
2024/12/21 09:44
有詐騙集團假冒網路買家，利用拍賣平台聊天系統聯繫賣家，以「無法下單」為由，給予假客服連結，該假客服接著以「賣家銀行帳戶未認證或簽署金流協定」等話術，要求對方先匯款確認...
虛擬貨幣監管 黃天牧：洗錢防制出發
2023/01/14 09:22
FTX平台破產，波及台灣的加密幣平台，並燒到許多投資人。金管會主委黃天牧對此表示，會從洗錢防制出發，分為三個面向漸進管理：從客戶與平台資產分離、交易公平性、透過平台與銀...