水房洗錢13億 二審逆轉判有罪
2024/09/04 08:31
高雄劉姓男子與大陸詐欺賭博集團合作，在高雄成立兩岸地下通匯洗錢水房，透過租用越南金融帳戶，利用手機轉帳，與大陸水房共經手約新台幣13億元，其中高雄水房不到3個月洗錢金額...
第三方支付涉洗錢425億 28人遭訴
2024/09/27 08:34
第三方支付業者「數支付公司」涉嫌幫詐團與博奕集團洗錢，2020年起迄今經手至少425億餘元贓款，不法獲利3億餘元，新北地檢署26日偵查終結，依涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防...
「台灣里」替黑幫洗錢84億 老闆疑潛逃澳門…調查局列外逃通緝犯
2025/09/07 09:50
營運逾20年的台灣第三方支付平台「台灣里TaiwanOpenPay」，今年6月無預警停止服務惡性倒閉，檢警調查發現該公司涉嫌替黑幫洗錢，負責人黃柏菖等6名成員犯罪嫌疑重大，聲押禁見獲...
姊弟檔經營 豪宅水房洗錢逾80億雄檢起訴12人
2025/08/08 09:03
涉嫌於高雄鳳山高級住宅區設立水房的楊姓姊弟，協助境外博弈網站洗錢逾81億元，獲利超過1億3535萬元，檢警查出2人曾長期操作跨境金流，旗下人員眾多、機房設備齊全，運作規模企業...
假買家詐騙 虛擬貨幣洗錢6億
2024/12/21 09:44
有詐騙集團假冒網路買家，利用拍賣平台聊天系統聯繫賣家，以「無法下單」為由，給予假客服連結，該假客服接著以「賣家銀行帳戶未認證或簽署金流協定」等話術，要求對方先匯款確認...
2年洗錢330億 幣圈聞人潘奕彰遭求重刑
2024/04/09 09:22
國內前三大的知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」涉嫌勾結詐騙集團，利用「A+CARD」及「AlfredWallet（阿福錢包）」詐財、洗錢，警方查出2年來共洗錢330億元，另有162人遭詐騙3....
才替澎恰恰還清巨債 金主林秉文驚傳涉嫌洗錢遭逮
2022/11/04 14:52
「PGtalk」負責人林秉文傳出遭到刑事局逮捕，因他疑似涉嫌洗錢、非金額機構從事匯兌等，透過購買公司發行的「PG幣」協力替詐騙集團洗錢至虛擬貨幣，金流近1000萬。...