庭上哽咽博同情無效！安以軒老公一審遭判14年
2023/04/22 09:39
安以軒的澳門CEO老公陳榮煉涉嫌非法經營賭博、洗錢，去年初遭逮捕，去年底開庭審理，一度傳出因「罪證不足」可能反轉、免牢獄......
洗錢罪判刑1年 陳致中確定入獄、解職
2023/04/27 09:04
高雄市議員陳致中與妻子黃睿靚，因涉及其父陳水扁在總統任內的南港展覽館及龍潭購地案洗錢案，26日判決確定。最高法院駁回2人上訴，依共同掩飾他人因重大犯罪所得財物的洗錢罪，...
陳水扁保外就醫 第34次展延通過
2023/05/05 09:12
前總統陳水扁因貪汙案遭判刑20年定讞，獲准保外就醫多年，2日為幫兒子陳致中所涉洗錢罪到總統府陳情修法，外界質疑陳違反涉及「政治活動」，法務部長蔡清祥3日在立法院備詢時說，...
詐騙集團買豪宅洗錢...台中「雙橡園V1特區」驚現法拍戶
2023/07/04 17:02
不用羨慕買豪宅、開超跑，因為有可能是用不法所得購置的。台中市南屯區、被封為台中最美飯店宅的「雙橡園V1特區」，為一棟流線弧形的崗石大樓，頂樓更打造天立方星空會館，並提供...
防洗錢 第三方支付登錄制度力拚月底前上路
2023/07/07 09:11
為減少詐騙案件，避免第三方支付成為詐騙集團洗錢工具，數位部產業署6日宣布，已研議「第三方支付服務業能量登錄制度」，將與金管會聯防，要求銀行針對未提供法遵聲明第三方支付...
涉幫詐團洗錢5千萬 聯邦銀行2主管收押
2023/07/12 08:55
聯邦銀行7名行員淪為詐騙集團共犯，涉嫌協助洗錢5000萬元，新北地檢署依違反銀行法、詐欺、洗錢等罪嫌，聲押禁見通化分行張姓經理和滕姓理財主管，新北地院11日裁准。另5名行員分...
購物平台淪為洗錢、詐欺工具？ 數位部回應了
2023/07/14 10:14
有媒體報載蝦皮拍賣淪犯罪集團洗錢、詐欺工具，對此，數位部產業署今（13）日回應，考量電商平台上架品項眾多且多元，將請業者加強巡查不法及可疑商品，並持續優化相關技術，以維...