才替澎恰恰還清巨債 金主林秉文驚傳涉嫌洗錢遭逮
2022/11/04 14:52
「PGtalk」負責人林秉文傳出遭到刑事局逮捕，因他疑似涉嫌洗錢、非金額機構從事匯兌等，透過購買公司發行的「PG幣」協力替詐騙集團洗錢至虛擬貨幣，金流近1000萬。...
FTX破產 金管會緊盯加密貨幣平台
2022/11/15 08:57
全球第三大加密貨幣平台FTX驚爆聲請破產，加密貨幣領域與前景的高度不確定性再度引發立委關切，要求金管會的監理要比保守慎重更保守慎重。金管會主委黃天牧14日指出，金管會監理...
錢帥君淡出演藝圈成豪奢貴婦 5傭人伺候男友涉洗錢逃亡
2022/11/16 12:18
錢帥君近年來已淡出演藝圈，外界曾傳出她早已在美國生子，2018年曾被媒體拍到開著豪車與保母到貴族幼稚園接送小孩，如今則爆出與她情牽9年同居的男友小明（郭哲敏），因為涉嫌利...
經營洗錢水房 炫富男半年撈5千萬
2022/11/25 09:14
高雄警方溯源年初查獲的洗錢水房案時，發現幕後金主為35歲宋姓男子，日前循線逮捕到案，並查獲百達翡麗名表、1300萬元現金、保時捷超跑等，顯見出手闊綽；經查宋男半年經手金流高...
第三方支付防詐 盯11態樣
2022/11/28 10:12
礙於第三方支付捲進詐騙與洗錢案例，銀行公會11月提供銀行會員，最新11種第三方支付使用虛擬帳戶異常交易態樣，要求會員銀行注意，主要鎖定虛擬帳戶單筆匯入的金額是否出現異常，...
高雄美術館特區藏洗錢水房 半年經手3.7億元
2022/12/15 09:03
高雄市鼓山區美術館特區中一棟透天厝竟是洗錢水房，成員採24小時輪班操作手機、電腦協助境外博弈網站以代收、代付方式出金、匯款並轉帳大額款項至人頭帳戶。成立半年來，經手超過...
「超偶」選手淡出螢幕多年 再曝光竟涉詐欺洗錢達3.3億
2022/12/30 09:48
曾參加《超級偶像》選秀的林鑫汝，外型高挑亮麗，但演藝事業發展不如預期，漸漸淡出，如今突然傳出有消息，竟是爆出與其男友吳宗祐捲入詐騙洗錢案，金額高達新台幣3.3億。...