檢：買豪宅先簽約才賞屋 太詭異
2021/11/26 09:56
台北地方檢察署指控向心、龔青夫婦涉洗錢罪，公訴檢察官許祥珍25日在辯論庭中質疑向心、龔青與上海國太集團合謀「假釋股、真洗錢」，買億元豪宅先簽約、才賞屋太詭異，犯洗錢罪。...
洪災後奇景！她曝清洗「泡水鈔票」畫面 滿地現金引朝聖
2021/12/24 10:28
馬來西亞發生近年來最嚴重的洪災，造成數十人死亡、上萬人被迫流離失所，而目前大水逐漸退去，當地已陸續展開重建工作，不少災民也返回家中查看情況。其中，一名來自馬來西亞的網...
警破大陸博弈水房 半年洗錢40億
2022/01/11 09:55
大陸博弈集團半年前在高雄市成立水房洗錢，刑事局獲報查出該集團砸重金承租商辦大樓，以近5萬元高薪招攬年輕男子以手機綁定大陸帳戶，24小時從事洗錢轉帳勾當；警方循線陸續搗破5...
洗錢防制不確實 金管會查11家會計師事務所
2022/02/23 09:03
會計師事務所辦理洗錢防制不確實，金管會盯上。金管會證期局副局長郭佳君22日公布2021年對會計師事務所做的洗防檢查結果，2021年共完成11家實地檢查，其中四家是簽證公開發行公司...
共諜案變洗錢案 向心夫婦無罪
2022/02/25 09:38
中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦因捲入2020年大選前爆出的王立強共諜案，被懷疑來台發展共諜組織，遭台北地檢署依違反《國家安全法》偵辦，但雷聲大雨點小，去年兩人被檢察官...
誆虧損騙9億補助 德安2前董座被訴
2022/02/26 09:30
德安航空前董事長郭自行、美亞集團董事長黃春發，涉嫌自2005至2018年以假發票浮報德安機隊維修費及行政管銷支出，詐領民航局離島航線補貼款、獎助金，藉虧損名義要政府買單，另掏...
俄烏衝突牽動比特幣漲跌 金管會提4項示警
2022/03/05 09:26
近期虛擬資產價格波動劇烈，尤其俄烏戰爭影響之下，也連帶牽動比特幣的漲跌，金管會對此再次提醒民眾注意虛擬資產的風險，並提出4項呼籲。...