防洗錢 虛擬貨幣交易平台擬實名制
2021/06/23 09:24
為了防止虛擬貨幣交易淪為洗錢工具，多國正加強監管，金管會昨日表示，已研訂《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》，明定平台及交易業務事業應建立洗錢防制制度...
虛擬幣洗防上路 兩業者暫喊卡
2021/07/05 09:30
針對虛擬貨幣交易商7月1日上路的洗錢防制實名制要求，已讓八家相關業者中有數寶、共識科技（Joyso）兩家主動宣布暫停交易，據悉這些業者有許多境外客戶，尤其大陸海外炒幣資金。...
侵占善款近７億買房 夫妻遭求重刑
2021/07/08 09:26
嘉義「何明德行善團」涉嫌挪用社會大眾捐款，作為私人投資金融及不動產，侵吞6億9570萬多元，嘉義地檢署7日依違反洗錢防制法、公益侵占等罪起訴76歲負責人陳美智及其77歲丈夫蕭豐...
D3土地連環爆 前幸福人壽董座鄧文聰洗錢遭追加起訴
2021/07/12 16:29
前幸福人壽董事長鄧文聰，因涉及掏空幸福人壽67億多元案遭判刑27年，入監服刑。台北地檢署查出，鄧文聰透過紙上公司以幸福人壽洗錢來台，部分款項購買北市信義區D3土地，部分資金...
BIGBANG勝利慘遭判刑3年 原只剩1個月役期
2021/08/12 16:26
30歲「BIGBANG」前成員勝利因為曾涉嫌性交易、安排性交易、性暴力、洗錢、掏空公司資產、食品違反法、慣性賭博、違反國......
大同榮譽董座遭假檢警老梗詐騙 6度匯款532萬
2021/11/22 16:11
大同公司榮譽董事長林郭文艷，遭詐騙集團以老梗假檢警詐騙532萬元，直到約定日期不見歸還保證金，在朋友提醒下，打165反詐騙專線詢問，得知上當受騙報案求助。警方指出，全案受理...
大筆匯款行員未起疑 林郭文艷遭詐532萬
2021/11/23 09:30
知名女企業家，有「最強媳婦」之稱的大同公司前董事長林郭文艷，約半年前慘遭「假檢警」老哏話術詐騙，臨櫃匯款6次，被騙走532萬元。她起初深信不疑，最後和友人討論後打「165反...