洗錢防制不確實 金管會查11家會計師事務所
2022/02/23 09:03
會計師事務所辦理洗錢防制不確實，金管會盯上。金管會證期局副局長郭佳君22日公布2021年對會計師事務所做的洗防檢查結果，2021年共完成11家實地檢查，其中四家是簽證公開發行公司...
警破大陸博弈水房 半年洗錢40億
2022/01/11 09:55
大陸博弈集團半年前在高雄市成立水房洗錢，刑事局獲報查出該集團砸重金承租商辦大樓，以近5萬元高薪招攬年輕男子以手機綁定大陸帳戶，24小時從事洗錢轉帳勾當；警方循線陸續搗破5...
洪災後奇景！她曝清洗「泡水鈔票」畫面 滿地現金引朝聖
2021/12/24 10:28
馬來西亞發生近年來最嚴重的洪災，造成數十人死亡、上萬人被迫流離失所，而目前大水逐漸退去，當地已陸續展開重建工作，不少災民也返回家中查看情況。其中，一名來自馬來西亞的網...
檢：買豪宅先簽約才賞屋 太詭異
2021/11/26 09:56
台北地方檢察署指控向心、龔青夫婦涉洗錢罪，公訴檢察官許祥珍25日在辯論庭中質疑向心、龔青與上海國太集團合謀「假釋股、真洗錢」，買億元豪宅先簽約、才賞屋太詭異，犯洗錢罪。...
大筆匯款行員未起疑 林郭文艷遭詐532萬
2021/11/23 09:30
知名女企業家，有「最強媳婦」之稱的大同公司前董事長林郭文艷，約半年前慘遭「假檢警」老哏話術詐騙，臨櫃匯款6次，被騙走532萬元。她起初深信不疑，最後和友人討論後打「165反...
大同榮譽董座遭假檢警老梗詐騙 6度匯款532萬
2021/11/22 16:11
大同公司榮譽董事長林郭文艷，遭詐騙集團以老梗假檢警詐騙532萬元，直到約定日期不見歸還保證金，在朋友提醒下，打165反詐騙專線詢問，得知上當受騙報案求助。警方指出，全案受理...
BIGBANG勝利慘遭判刑3年 原只剩1個月役期
2021/08/12 16:26
30歲「BIGBANG」前成員勝利因為曾涉嫌性交易、安排性交易、性暴力、洗錢、掏空公司資產、食品違反法、慣性賭博、違反國......