洗錢新聞第11頁 | 好房網News

涉貪判12.5年　宜蘭縣長林姿妙停職

2025/01/01 08:24

宜蘭縣長林姿妙涉貪案，宜蘭地方法院2024年12月31日審結宣判，合議庭依《貪汙治罪條例》的圖利、財產來源不明和《洗錢防制法》特殊洗錢等3罪，判決林姿妙應執行有期徒刑12年6月，...

內政部公務員縣府林姿妙地方法院圖利人事總處地方判刑財產洗錢偽造文書中國時報判決涉貪縣長上訴縣市長涉貪案被告新竹市長檢方沒收地方制度法無罪有期徒刑褫奪公權執行停職洗錢防制法圖利罪一審宜蘭地檢署高虹安 50萬貪汙治罪條例宜蘭縣長林姿妙檢廉林羿伶

2023/07/12 08:55

聯邦銀行7名行員淪為詐騙集團共犯，涉嫌協助洗錢5000萬元，新北地檢署依違反銀行法、詐欺、洗錢等罪嫌，聲押禁見通化分行張姓經理和滕姓理財主管，新北地院11日裁准。另5名行員分...

2024/04/17 08:51

花蓮市民代表會主席李振瑋，涉嫌利用人頭公司收受詐騙集團贓款，再交給自稱是虛擬貨幣幣商的張姓男子，將贓款洗成虛擬貨幣轉至境外。刑事局拘提李嫌等12人到案，首度查獲嫌犯竟利...

2025/02/09 08:54

假投資詐騙又1例！新北市泰山區年約40多歲的鄭姓婦人，因去年在社群軟體Instagram上結識網友，誤信詐騙話術，下載假造虛擬幣投資平台購買泰達幣，前後共遭騙1500萬餘元，警方獲報...

2023/04/13 16:40

為阻斷及防制不法犯罪集團大量收集民眾金融機構帳戶、虛擬通貨帳號或第三方支付帳號的行為，同時規範任何人無正當理由不得將前述帳戶及帳號交付、提供予他人使用，而成為犯罪集團...

2024/06/15 08:56

詐騙集團出新招，台中市林婦日前慌張到銀行要領空帳戶內40萬元，稱接到「八號分機」通知她的帳戶涉洗錢，還有制服員警以「視訊」對她做筆錄，她嚇到趕緊來銀行處理。行員察覺有異...

2022/12/30 09:48

曾參加《超級偶像》選秀的林鑫汝，外型高挑亮麗，但演藝事業發展不如預期，漸漸淡出，如今突然傳出有消息，竟是爆出與其男友吳宗祐捲入詐騙洗錢案，金額高達新台幣3.3億。...