八八會館案主嫌郭哲敏泰國落網 預計8月押回台
2023/07/30 09:09
檢調偵辦「八八會館」有重大進展，調查局掌握涉及巨額地下匯兌洗錢逃亡的主嫌「小明」郭哲敏，藏身在泰國首都曼谷，廿七日調查局透過泰國移民局在郭的住處將其逮捕，目前收容在泰...
法務部科偵法草案送政院審查 可植「木馬」蒐證
2023/07/30 09:07
國內詐騙、洗錢等犯罪都早已科技化，但執法人員新的科技偵查手段卻常因欠缺法源而受挫，法務部研擬的「科技偵查及保障法」草案已完成，未來以科技偵蒐時，包括網路電話監聽、M化...
詐團洗錢一年5億元 警查扣千萬現金、12支價值上億名表
2023/07/14 15:49
詐欺犯罪已成為國內嚴重社會問題，刑事局偵查第八大隊偵辦詐欺集團利用地下匯兌公司進行非法洗錢，一年內就洗錢5億元，全案緝獲4名犯嫌到案，查扣現金1千多萬元、港幣8萬元、記帳...
購物平台淪為洗錢、詐欺工具？ 數位部回應了
2023/07/14 10:14
有媒體報載蝦皮拍賣淪犯罪集團洗錢、詐欺工具，對此，數位部產業署今（13）日回應，考量電商平台上架品項眾多且多元，將請業者加強巡查不法及可疑商品，並持續優化相關技術，以維...
涉幫詐團洗錢5千萬 聯邦銀行2主管收押
2023/07/12 08:55
聯邦銀行7名行員淪為詐騙集團共犯，涉嫌協助洗錢5000萬元，新北地檢署依違反銀行法、詐欺、洗錢等罪嫌，聲押禁見通化分行張姓經理和滕姓理財主管，新北地院11日裁准。另5名行員分...
防洗錢 第三方支付登錄制度力拚月底前上路
2023/07/07 09:11
為減少詐騙案件，避免第三方支付成為詐騙集團洗錢工具，數位部產業署6日宣布，已研議「第三方支付服務業能量登錄制度」，將與金管會聯防，要求銀行針對未提供法遵聲明第三方支付...