兆豐銀新聞

涉兆豐銀洗錢案　前董座蔡友才三百萬交保

2016/09/10 09:56

台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢案有重大進展，檢方懷疑全案可能涉及人為隱匿，昨天首度搜索前董事長蔡友才住處及鑒機資產管公司等地點，查扣蔡與紐約分行間的電郵往來文件、手機通...

2016/09/10 10:19

台北地檢署偵辦兆豐銀洗錢疑案出現重大發展！北檢懷疑前兆豐金董事長蔡友才與董事會主任祕書王起梆等高層，輕忽美方調查，未盡管理人責任，導致遭重罰，涉犯《銀行法》特別背信罪...

2016/09/11 09:39

行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」昨晚召開第四次會議，由副院長林錫耀主持。政院發言人童振源會後轉述，小組認定兆豐金控前董事長蔡友才疏失責任明確，要求立即對其啟動民事...

2016/09/15 09:20

兆豐銀行疑似洗錢交易未申報，遭美國紐約州金融署（DFS）裁罰一點八億美元，金管會昨發布行政處分，重罰兆豐銀行一千萬台幣，並「解除」蔡友才、吳漢卿、黃士明、梁美琪、劉天祿...

2017/04/21 10:21

兆豐銀去年遭美方重罰57億，國內質疑兆豐銀洗錢聲浪不斷，台北地檢署全面清查行政院兆豐案督導小組去年11月公布的兆豐銀紐約分行與箇朗、巴拿馬市2分行1萬7033筆匯款交易資料，歷...

2017/05/23 11:18

兆豐銀紐約分行與巴拿馬地區兩間分行因有大額交易未申報，去年被美國紐約州金融服務署（DFS）重罰五十七億台幣；外界質疑兆豐銀是否隱匿洗錢犯罪？台北地檢署調查認定，兆豐銀是...

2017/06/14 10:35

台巴斷交，全台唯一在巴拿馬有據點的兆豐銀是否撤點？引發市場矚目。據指出，兆豐銀將分成兩階段檢討巴拿馬據點的存廢，目前至少先把箇朗分行裁併到巴拿馬分行，讓兩家分行「二合...