政院通過「洗錢防制法」修正案！打擊洗錢詐欺、阻斷人頭帳戶
2023/04/13 16:40
為阻斷及防制不法犯罪集團大量收集民眾金融機構帳戶、虛擬通貨帳號或第三方支付帳號的行為，同時規範任何人無正當理由不得將前述帳戶及帳號交付、提供予他人使用，而成為犯罪集團...
企業用人頭帳戶逃漏稅 緊盯重罰
2022/02/24 09:01
財政部台北國稅局表示，近期查獲部分企業利用人頭帳戶隱匿公司營業收入，藉此逃漏稅，國稅局除針對進貨與銷售發票憑證不實開罰漏報營業稅，另可裁處逃漏營所稅罰則，等於逃稅一次...
中刮刮樂2千萬留言就吃紅？ 律師：好可怕的詐騙手法 別傻傻交出帳戶
2025/02/12 08:59
又出現新興網路詐騙手法。權麒法律事務所所長陳宇安在「巴毛律師混酥團」臉書粉專表示，網路上看到中獎吃紅的訊息，千萬不要傻傻......
避稅人頭帳戶 國稅局啟動清查
2022/08/30 09:42
過去不少營業人利用個人海外或親友帳戶收款，隱匿銷售額，國稅局近期將啟動大清查，包括以營業稅資料、高頻存入揭露資訊或無經濟能力卻有鉅款可疑帳戶等管道多方查核。...
金管會查人頭戶房貸爆28戶核3.5億 兆豐銀遭重罰千萬
2021/06/09 08:53
金管會今表示，發現兆豐銀新店分行有一名行員，有人頭戶房貸案件，4年半期間有28戶疑似人頭戶，核貸金額約3.5億，遭金管會......
再付一筆手續費就可退費 話術害人 詐騙水房逮29人
2025/07/10 09:22
刑事局中部打擊犯罪中心等單位4月22日在桃園、新北攻堅破獲投資詐騙水房，逮捕于姓主嫌等29人，此團虛設多家人頭公司帳戶用來洗錢，去年至今洗錢詐騙款項逾2億元，投資人要出金時...
