兆豐案 查無3,600億可疑金流
2016/09/19 10:56
喧騰一個月的兆豐紐約分行案出現重要進展，據本報獨家掌握來自財金部會資料，兆豐紐約與兆豐兩家巴拿馬分行並無外傳115億美元、約新台幣3,600億元的可疑金流，但因兆豐金與美國監...
壽險憂心 OIU被反洗錢打趴
2017/07/03 10:37
配合洗錢防制法實施，金管會要求保險公司今年底前，須對已投保的境外舊客戶，重新確認身分並檢討風險等級，壽險業者憂慮境外大咖會不高興「把我當成賊」，連帶衝擊台灣發展國際保...
周杰倫豪宅「和平大苑」 成國際詐騙洗錢集團在台據點
2025/10/15 15:05
美國司法部14日公布紐約聯邦法院以涉嫌電匯詐欺、洗錢，以及強迫勞動從事「殺豬盤」詐騙等罪名起訴「太子集團控股」（Prin......
台中台版地面師起訴13人 扣1.3億元
2025/05/08 08:45
台中地檢署7日偵結2起台版「地面師」詐騙案，一案為理財公司勾結詐團，誘使全台8縣市20名被害人以不動產設定抵押借貸，犯罪所得約1億3160萬元；另案為地政士勾結詐團，誘使被害人...
兆豐銀將徵才逾600人
2019/02/12 10:26
兆豐銀今年預計增員「至少超過600人」，包括消金、洗錢防制、資訊等領域都會徵才。由於兆豐銀全體員工平均年紀已降至40歲左右，若今年再加入新血，應可望降至40歲以下，例如目前...
經濟部：公司實質受益人資料上傳 不開放查閱
2018/03/11 09:57
經濟部推動公司法修法，未來全台共有六十九萬家非公開發行的公司需將實質受益人資料上傳到電子平台。商業司表示，這些資料對於企業來說都是十分機密，「因此不會開放給大眾查閱」...
台灣傳1.6萬人在列...財政部：有反避稅規定
2016/04/05 09:14
「國際調查記者聯盟（ICIJ）」解密文件中，據傳台灣有1.6萬全球避稅名單。財政部賦稅署副署長蔡碧珍指出，財政部有「反避稅」相關規範，而每年也都透過會計查核，查核出不少境外...