金管會盯防詐 虛擬資產金融交易訂四門檻
2024/12/31 09:34
金管會盯防詐，近期發函要求金融機構針對虛擬資產服務商，要有四道門檻，主要配合「虛擬資產服務洗錢防制新規定」上路，搭配金管會2025年金檢重點納入虛擬資產業者（VASP）專案金...
竹縣民屢遭詐 月均被騙走3億
2025/01/22 08:26
國內詐騙橫行，警政署統計新竹縣去年每個月被騙金額都達3億元，12月更破4億元，是除六都台北市之外的全國第2名，被害人不少是多金的科技人，縣警局長宣介慈指宣導反詐成效和實際...
何明德行善團夫妻吞近7億善款 重判6年2月
2023/08/31 09:00
嘉義何明德行善團被控侵吞造橋鋪路的捐款6億9570萬6401元，檢方起訴負責人陳美智及其丈夫蕭豐彥涉嫌《洗錢防制法》、《公益勸募條例》，地院30日宣判，依刑法公益侵占罪重判2人各...
災民都要騙！七股、學甲受災戶急修房屋遭詐4戶報案 警逮1人
2025/10/11 15:05
颱風造成台南沿海地區多處民宅屋頂、圍牆及鐵皮建物受損，缺工缺料民眾修繕困難，不肖業者趁機以「快速修繕」、「災後優惠施工」等名義行騙，多人被騙其中4名受災戶報案。警方今...
裝股市名人引誘投資 黑幫詐團狠騙19人撈上億元
2025/04/10 09:55
有詐團假冒股市名人，以廣告誘騙民眾加入LINE投資群組，並透過話術哄騙被害人匯款或安排車手面交取款，造成19名被害人財損逾1億元。警方獲報後隨即組成專案小組，同時報請士林地...
黑幫詐團設「公司戶」藏金流！24人遭逮送辦
2025/08/28 10:18
被害人多達64名，詐騙金額高達數億元。圖：刑事局提供有詐騙集團為規避金融監控，以開立「公司戶」掩飾詐欺款項，再透過多層人頭帳戶層層轉匯，製造金流斷點，被害人多達64名，詐...
高雄詐團黑吃黑 派假刑警洗劫車手
2024/12/27 08:47
詐騙集團車手收取贓款後，被假刑警搶奪，經查才發現原來是詐團「黑吃黑」製造斷點，又以車手侵吞贓款為由，脅迫賠償或抵債。刑事局南部打擊犯罪中心介入偵辦，於今年6月至10月陸...