洗錢新聞第2頁 | 好房網News

共諜案變洗錢案　向心夫婦無罪

2022/02/25 09:38

中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦因捲入2020年大選前爆出的王立強共諜案，被懷疑來台發展共諜組織，遭台北地檢署依違反《國家安全法》偵辦，但雷聲大雨點小，去年兩人被檢察官...

2021/04/13 10:06

近年嚴打詐騙集團，加上科技進步，多數電信機房早已化整為零、分散風險。但檢調掌握，以47歲康姓男子為首的詐團卻「逆向操作」，將所有員工集結企業化管理，還祭出「員工守則」賞...

2023/08/12 09:03

「88會館」負責人郭哲敏涉嫌洗錢、地下通匯217億多元遭通緝，逃亡海外9個月後，10日下午從泰國遣返回台後，解送新北地檢署歸案，檢察官訊後以郭涉犯組織條例、銀行法、洗錢等罪嫌...

2024/10/19 08:58

雲林縣議會無黨籍議長黃凱，被控利用議員職權收受綠能業者逾千萬元賄款，助業者取得電業執照，並以人頭公司購買名車等方式規避查緝，新北地檢署18日依涉犯《貪汙治罪條例》收賄、...

2021/08/12 16:26

30歲「BIGBANG」前成員勝利因為曾涉嫌性交易、安排性交易、性暴力、洗錢、掏空公司資產、食品違反法、慣性賭博、違反國......

2021/03/12 10:04

比特幣近1年來價格飆漲，日前一度飆破5.8萬美元，中央銀行總裁楊金龍昨赴立法院財委會業務報告時表態，「央行不會買比特幣」，因為它是投機性虛擬商品，有心人甚至拿來「洗錢」，...

2021/11/23 09:30

知名女企業家，有「最強媳婦」之稱的大同公司前董事長林郭文艷，約半年前慘遭「假檢警」老哏話術詐騙，臨櫃匯款6次，被騙走532萬元。她起初深信不疑，最後和友人討論後打「165反...