人頭帳戶新聞第5頁

政院通過「洗錢防制法」修正案！打擊洗錢詐欺、阻斷人頭帳戶

2023/04/13 16:40

為阻斷及防制不法犯罪集團大量收集民眾金融機構帳戶、虛擬通貨帳號或第三方支付帳號的行為，同時規範任何人無正當理由不得將前述帳戶及帳號交付、提供予他人使用，而成為犯罪集團...

2023/01/10 09:30

關於2023年1月8日媒體報導「詐騙囚禁案嫌被輕放金管單位作壁上觀政府還要漠視詐團橫行？」一事，金管會9日提出四大點嚴正澄清，金管會指出，對於防制詐騙已積極進行跨部會及公私...

2022/08/30 09:42

過去不少營業人利用個人海外或親友帳戶收款，隱匿銷售額，國稅局近期將啟動大清查，包括以營業稅資料、高頻存入揭露資訊或無經濟能力卻有鉅款可疑帳戶等管道多方查核。...

2022/08/11 09:11

柬埔寨詐騙案橫行，國內警方發現在台灣的詐騙集團，因為人頭帳戶越來越難取得，現在竟在網路刊登高薪徵才訊息，被害民眾上門後，將其手機、證件、存摺全部「沒收」，拿去當洗錢工...

2022/07/29 09:48

求職小心陷阱！以33歲張姓男子為首的詐騙集團，在臉書以高薪吸引求職者上門，得到帳戶後就將人軟禁於摩鐵房內，求職民眾本以為結束後可以領到談好的高額報酬，結果被放出來只拿到...

2022/02/24 09:01

財政部台北國稅局表示，近期查獲部分企業利用人頭帳戶隱匿公司營業收入，藉此逃漏稅，國稅局除針對進貨與銷售發票憑證不實開罰漏報營業稅，另可裁處逃漏營所稅罰則，等於逃稅一次...

2021/06/09 08:53

金管會今表示，發現兆豐銀新店分行有一名行員，有人頭戶房貸案件，4年半期間有28戶疑似人頭戶，核貸金額約3.5億，遭金管會......