政院通過「洗錢防制法」修正案！打擊洗錢詐欺、阻斷人頭帳戶
2023/04/13 16:40
為阻斷及防制不法犯罪集團大量收集民眾金融機構帳戶、虛擬通貨帳號或第三方支付帳號的行為，同時規範任何人無正當理由不得將前述帳戶及帳號交付、提供予他人使用，而成為犯罪集團...
拿金融卡幫企業避稅拿8萬？ 台中男應徵有疑報警抓車手
2025/05/26 15:12
近日有歹徒以「收購金融卡替企業避稅」為名義，收取民眾金融卡從事不法，郭姓男子月初發現臉書兼職廣告後，因起疑向警方徵詢，發......
漠視詐騙橫行？金管會提四大澄清
2023/01/10 09:30
關於2023年1月8日媒體報導「詐騙囚禁案嫌被輕放金管單位作壁上觀政府還要漠視詐團橫行？」一事，金管會9日提出四大點嚴正澄清，金管會指出，對於防制詐騙已積極進行跨部會及公私...
10％手續費還需抵押不動產 台南8旬婦險簽可疑貸款經警攔阻
2025/03/22 14:45
台南市警一分局莊敬派出所21日據報，稱咖啡店內疑有詐騙情事，派員趕赴現場，發現81歲吳姓婦人正與34歲徐姓男子代辦貸款，除需10％手續費外，要求她以不動產作為抵押，受託公司卻...
賭博網站2年洗錢9兆越南盾 主嫌擁台南、高雄2豪宅遭查扣
2024/09/10 09:46
李姓男子涉替賭博網站洗錢，以每月3萬到6萬元薪資招募成員，24小時輪班，由自動轉帳機房綁定的越南門號及人頭帳戶，機房成立......
詐團買人頭帳戶 1本喊價40萬
2023/07/12 10:00
「一本人頭帳戶的收購價，已經喊到每本四十萬元了」，台北富邦銀行金融安全部副總經理蔡佩玲昨天在金管會召開的國銀總經理會議上，披露詐騙集團高價收購人頭帳戶的現況。
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涉人頭帳戶洗錢 林姿妙哽咽喊「為兒女讀書借錢」
2024/09/13 09:03
宜蘭縣長林姿妙涉貪案昨天再次開庭，審理林涉嫌將支票存入人頭帳戶，犯特殊洗錢罪的部分，法官傳喚證人詰問。其中謝姓證人說，林丈夫去世後為了支付子女讀書的費用才向她借錢，再...