姊弟檔經營 豪宅水房洗錢逾80億雄檢起訴12人 2025/08/08 09:03 涉嫌於高雄鳳山高級住宅區設立水房的楊姓姊弟,協助境外博弈網站洗錢逾81億元,獲利超過1億3535萬元,檢警查出2人曾長期操作跨境金流,旗下人員眾多、機房設備齊全,運作規模企業... 不動產 豪宅 高雄 設備 住宅區 中古 所得 獲利 地方 馬來西亞 員工 洗錢 中國時報 機房 有價證券 經營 金流 檢警 起訴 姊弟 偵結 境外 組織犯罪防制條例 洗錢防制法 高雄地檢署 人頭帳戶 博弈網站 1億元 水房洗錢 首腦 雄檢 人氣: 78
再付一筆手續費就可退費 話術害人 詐騙水房逮29人 2025/07/10 09:22 刑事局中部打擊犯罪中心等單位4月22日在桃園、新北攻堅破獲投資詐騙水房,逮捕于姓主嫌等29人,此團虛設多家人頭公司帳戶用來洗錢,去年至今洗錢詐騙款項逾2億元,投資人要出金時... 桃園 居家 手續費 詐騙 詐騙集團 中部 地方 詐欺 犯罪 洗錢 中國時報 帳戶 偵辦 投資人 退費 台北地檢署 負責人 人頭公司 刑事局 攻堅 2億 被害人 組織犯罪防制條例 主嫌 逮捕 投資詐騙 洗錢防制法 詐團 人頭帳戶 新北市刑大 人氣: 579
退伍同袍高雄組行動水房 吸金2億 2024/11/07 08:44 42歲黃姓男子與軍中同袍34歲鄭姓男子退伍後,涉嫌為假投資詐騙集團提、轉帳牟利,設立行動水房,不停換據點躲避追緝。警方初估被害人有15位,詐騙金額竟高達新台幣2億元,警方掌... 高雄 台南 詐騙 詐騙集團 地方 詐欺罪 洗錢防制 假投資 行動水房 投資APP 人氣: 1134
房價越淹越噴?泡水房下場慘…專家曝「1關鍵」:仍有翻身機會 2024/11/06 14:08 自山陀兒、康芮颱風連續侵台後,重創南臺灣,多處受到強風豪雨侵襲傳出不少淹水災情,讓不少住戶超級崩潰,更憂心對房價的衝擊有多少?日前一名網友在房產論壇PO文提及,「美術館... 房價 多空 淹水 高雄 颱風 地方 房價跌 康芮 凱米 山陀兒 人氣: 5376
水房洗錢13億 二審逆轉判有罪 2024/09/04 08:31 高雄劉姓男子與大陸詐欺賭博集團合作,在高雄成立兩岸地下通匯洗錢水房,透過租用越南金融帳戶,利用手機轉帳,與大陸水房共經手約新台幣13億元,其中高雄水房不到3個月洗錢金額... 地方 詐欺 洗錢 二審 水房洗錢 越南金融帳戶 手機轉帳 特殊洗錢 人氣: 84
購屋前先查潛勢地圖 避買泡水房 2024/08/03 09:19 凱米颱風已遠颺,但其為中南部帶來豪雨,造成嚴重的淹水災情,不少居民損失超過數十萬,甚至上百萬。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出,淹水、土壤液化、順向坡、土石流等... 居家 地方 潛勢地圖 泡水房 凱米颱風 人氣: 264
興富發七期商辦淪「詐騙秘房」 犯嫌吸金10億遭法拍:13組人馬搶 2023/05/18 11:28 台中七期近年破獲多起詐騙集團隱身高級商辦的案件,其中,2016年檢調破獲一起由戴姓男子等5人分別成立投資公司,誆稱「GRC遊戲代幣只漲不跌,保證獲利」的案件,非法吸金逾10億元... 好房網 商辦 多空 七期 台中 法拍 台中七期 興富發 詐騙 水房 CBD時代廣場 台灣通明科技 人氣: 34365