興富發七期商辦淪「詐騙秘房」 犯嫌吸金10億遭法拍:13組人馬搶 2023/05/18 11:28 台中七期近年破獲多起詐騙集團隱身高級商辦的案件,其中,2016年檢調破獲一起由戴姓男子等5人分別成立投資公司,誆稱「GRC遊戲代幣只漲不跌,保證獲利」的案件,非法吸金逾10億元... 多空 台中 七期 詐騙 水房 法拍 商辦 CBD時代廣場 興富發 台灣通明科技 台中七期 好房網 人氣: 33630
高雄詐團水房半年洗3000萬 退休師損失1600萬 2022/12/16 09:07 今年4月間高雄有詐騙集團以假投資方式,誘騙被害人到虛假「HYMAX」平台購買虛擬貨幣獲利,一位退休教師1600萬元積蓄全遭詐光。刑事局南部打擊中心獲報,月前將車手集團首腦劉姓男... 地方 高雄 詐騙集團 人氣: 84
高雄美術館特區藏洗錢水房 半年經手3.7億元 2022/12/15 09:03 高雄市鼓山區美術館特區中一棟透天厝竟是洗錢水房,成員採24小時輪班操作手機、電腦協助境外博弈網站以代收、代付方式出金、匯款並轉帳大額款項至人頭帳戶。成立半年來,經手超過... 地方 鼓山區 美術館特區 洗錢 水房 博弈網站 人氣: 1127
經營洗錢水房 炫富男半年撈5千萬 2022/11/25 09:14 高雄警方溯源年初查獲的洗錢水房案時,發現幕後金主為35歲宋姓男子,日前循線逮捕到案,並查獲百達翡麗名表、1300萬元現金、保時捷超跑等,顯見出手闊綽;經查宋男半年經手金流高... 地方 洗錢 水房 賭博 博弈 人氣: 549
南投特警15樓垂降查抄水房 台中八期豪宅搜出8人詐騙團夥 2022/11/12 09:15 南投縣警局刑警大隊近日在台中地署指揮偵辦下,破獲1處藏身於台中八期一處高級住宅區詐欺集團的洗錢水房,警方兵分二路,霹靂小組從15樓高度垂降攻入、地面人員防堵詐團成員逃逸... 南投 警局 刑警 地署 地方 住宅區 詐欺 人氣: 32430
租夜店、熱炒店包廂設水房 替詐團轉贓款年領3億 2022/09/13 09:10 蔣姓男子涉嫌先後向高雄市一間夜店、熱炒店租包廂設水房,替假投資詐騙集團網路轉帳,今年已提領3億元,並租透天厝分裝毒品咖啡...... 地方 租售 夜店 熱炒店 包廂 水房 詐騙集團 人氣: 351
租夜店包廂當水房 詐團洗錢撈3億 2022/09/13 09:04 近來假投資詐騙猖獗,刑事局獲報以蔣姓男子為首的洗錢水房,涉嫌替假投資詐團網路轉帳贓款,今年已提領新台幣3億。警方蒐證發現,該集團利用夜店、熱炒店人潮穿梭為掩護,私設洗... 居家 洗錢水房 詐騙集團 夜店 包廂 贓款 人氣: 54