詐騙新聞第87頁 | 好房網News

銀行員涉助詐騙集團　金管會點出關鍵「內控失靈點」

2023/05/31 09:30

中信銀爆發三家分行行員涉助詐團，金管會認為中信銀未建立對確認客戶調高交易限額的合理性和真實性，也未完善建立員工行為監控和......

2023/05/04 10:55

「不動產借貸媒合平台im.B」爆出涉嫌吸金詐騙，目前已知超過數千名受害者投入25億元資金後，發現9成5的債權都是假的，刑事局拘提平台負責人曾國緯（本名曾耀峯）等8人，依詐欺、...

2022/01/30 09:03

知名租屋網站也成為犯罪工具。台中市陳姓男子佯裝房東在租屋網張貼物件，以全新裝潢、租金略低於行情吸引租客，且要求「加LINE」聯繫，隨後再以物件搶手請租客匯款付押金，等到租...

2023/08/15 08:48

聯邦銀行通化分行張姓經理和滕姓行員貪圖私利，今年3月，被詐騙集團吸收，協助放寬每日提領額度，收取每筆詐欺匯款1％當酬勞，讓詐團3周內取走5000萬元贓款。新北地檢署偵結，依...

2023/12/11 09:16

投資詐騙廣告今年短短八個月內已蒐報1.55萬件，但這只是冰山一角，人頭戶問題也不斷惡化。今年六月底警示帳戶破十萬大關、來到104,191戶，金管會銀行局統計，第三季又增加逾6,000...

2021/03/23 11:18

近期有民眾求職時，遇到公司要求他繳交保證金10萬元，若無法繳交也可在達成業績後補扣保證金，公司卻說「雙方你情我願沒有違法！」北市勞動局長陳信瑜指出，北市近年接獲逾百件的...

2023/11/22 15:20

詐騙集團又有新招、民眾千萬要小心！兆豐銀行指出，有詐騙人士假冒台灣自來水公司名義，發送水費催繳的提醒簡訊，引導民眾至山寨版自來水繳費網頁填寫卡號個資後進行刷卡詐騙，最...