D3土地連環爆 前幸福人壽董座鄧文聰洗錢遭追加起訴
2021/07/12 16:29
前幸福人壽董事長鄧文聰，因涉及掏空幸福人壽67億多元案遭判刑27年，入監服刑。台北地檢署查出，鄧文聰透過紙上公司以幸福人壽洗錢來台，部分款項購買北市信義區D3土地，部分資金...
侵占善款近７億買房 夫妻遭求重刑
2021/07/08 09:26
嘉義「何明德行善團」涉嫌挪用社會大眾捐款，作為私人投資金融及不動產，侵吞6億9570萬多元，嘉義地檢署7日依違反洗錢防制法、公益侵占等罪起訴76歲負責人陳美智及其77歲丈夫蕭豐...
虛擬幣洗防上路 兩業者暫喊卡
2021/07/05 09:30
針對虛擬貨幣交易商7月1日上路的洗錢防制實名制要求，已讓八家相關業者中有數寶、共識科技（Joyso）兩家主動宣布暫停交易，據悉這些業者有許多境外客戶，尤其大陸海外炒幣資金。...
防洗錢 虛擬貨幣交易平台擬實名制
2021/06/23 09:24
為了防止虛擬貨幣交易淪為洗錢工具，多國正加強監管，金管會昨日表示，已研訂《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》，明定平台及交易業務事業應建立洗錢防制制度...
虛擬通貨平台納管洗錢防制 7月1日上路
2021/05/26 09:36
五大類、八家比特幣業者，7月1日起將如期納入洗錢防制法管理！金管會25日預告「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」草案，銀行局主秘童政彰指出，此項辦法草案共...
防洗錢缺失 花旗、星展挨重罰
2021/05/14 09:33
防制洗錢與打擊資恐不夠「本土化」遭罰。金管會13日宣布，花旗（台灣）銀行與星展（台灣）銀行在辦理防制洗錢及打擊資恐（資助恐怖活動、組織或分子）時，兩銀行的系統計分及篩選...
詐團逆向操作 檢調機房活逮44人
2021/04/13 10:06
近年嚴打詐騙集團，加上科技進步，多數電信機房早已化整為零、分散風險。但檢調掌握，以47歲康姓男子為首的詐團卻「逆向操作」，將所有員工集結企業化管理，還祭出「員工守則」賞...